2024-04-29-上交所-安徽长城军工股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则_2024年修订_6页_411kb

安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 4 月修订）

第一章 总则

• 设立董事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核委员会"），旨在建立董事及高级管理人员的考核评价体系和薪酬管理制度，完善公司治理，由董事会领导。
• 基于《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关法律法规制定细则。

第二章 委员会组成

• 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。
• 委员会成员的提名、选举、任免有明确流程，任期与董事会一致。
• 薪酬与考核委员会下设召集人，由独立董事担任。

第三章 职责权限

• 主要职责包括制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬方案，并就特定事项向董事会提出建议，如薪酬方案、股权激励计划等。
• 提出的董事薪酬计划需经董事会同意和股东大会审议通过后实施，高管人员薪酬方案只需董事会审议通过。

第四章 工作程序

• 规定了薪酬与考核委员会的工作程序，包括收集资料、组织考评、审议报酬数额等步骤。
• 明确应由人力资源部提供前期支持，并配合董事会秘书协调相关事宜。

第五章 议事规则

• 会议召开：定期会议每年至少召开一次，临时会议根据需要召开。会议决策遵循民主程序，出席超过三分之二委员方可举行，决议需获得全体委员过半数通过。
• 会议记录：会议记录需详实，包括日期、人员信息、表决详情等内容，由人力资源部保存，并应向董事会报告。

第六章 附则

• 确定未尽事宜或与法律法规冲突时，以相关法律法规为准。
• 本细则由董事会解释，自董事会审议通过之日起实施。