2023-04-27-上交所科创板-清溢光电董事会议事规则_13页_274kb

深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的组成、职责及会议流程，完善公司法人治理结构。

公司董事会由不超过15名董事组成，设董事长和副董事长各一人，独立董事应占1/3以上，并配备至少一名会计专业的独立董事。董事会职责包括执行股东大会决议、决定经营计划、制定预算与利润分配方案等。

董事候选人需符合法律及公司章程规定，不得有特定违法或失信等情形。董事对公司负有忠实和勤勉义务，包括避免利益冲突、维护公司利益等。董事辞职或离职后，原任董事应继续履行职务直至新任董事就任，除非属特殊情况。

董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在满足特定条件下召开，且需提前通知董事及相关人员。

董事会决议需由过半数董事参与并通过记名投票或举手方式进行，关联董事应回避表决。会议记录保存期限不少于十年，董事在表决时应承担相应责任。

规则虽由董事会制定，但最终须经股东大会审议批准，生效和修改均需该程序。当规则与新颁布的法律法规冲突时，应以新的法规为准。最终解释权归公司董事会。