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罗普特科技集团股份有限公司董事会议事规则总结

第一章 总则

为明确董事会的职责权限，规范其议事方式和决策程序，并依据《公司法》、《上市规则》及公司章程等规定，制定本规则，确保董事会有效运作和科学决策。

第二章 董事会的组成与职权

1. 董事会组成：由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。
2. 董事会职权：
   • 执行股东大会决议，召集股东大会。
   • 制定经营计划、投资方案、财务预算、利润分配方案、重大交易、审计、对外担保、融资等事项。
   • 决定公司内部管理机构设置及高级管理人员任免。
   • 对于日常经营相关的交易及特定金额以下的关联交易、对外担保等，由董事长或董事会决定。
   • 超出股东大会授权范围的事项需由股东大会审议。

第三章 董事长

1. 董事长职权：
   • 主持董事会会议。
   • 签署公司发行文件、重要文件。
   • 根据授权决定公司日常运营中的小额交易、关联交易等。
2. 未能履行职责时：由半数以上董事推举一名董事代行职责。

第四章 董事会组织结构

• 设董事会办公室和董事会秘书。
• 董事会秘书是高级管理人员，需符合特定任职资格，负责信息披露、股东资料管理等事宜。

第五章 董事会专门委员会

1. 设立委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
2. 职责：
   • 审计委员会负责监督外部审计、内部审计及财务报告。
   • 非关联交易、重大事项及高管薪酬等需经专门委员会研究后提交董事会审议。

第六至第十二章（部分摘要）

• 会议形式：董事会会议以现场为原则，需有过半数董事出席。
• 表决规则：
  • 董事会决策需有过半数全体董事赞成票，若涉及担保事项，需三分之二以上董事同意。
  • 关联交易、利益冲突需避免，董事不得接受或授予全权委托。
• 决议执行与报告：董事长督促决议执行，董事会秘书保存会议记录和决议。
• 议事规则修订：当国家法律法规、公司章程修改时应及时修订本议事规则。

第十三至第十七章（部分摘要）

• 详细规定了董事会议通知、表决、会议记录保存、责任承担等内容.
• 要求董事在决策中独立审慎发表意见，保护公司合法权益。

第十八章 附则

• 规定“以上”包含本数，“以下”不含本数。
• 本规则作为公司章程附件，经股东大会批准后生效并实施。

罗普特科技集团董事部应严格依照议事规则规范运作，确保公司决策过程的合规性与科学性。