2022-10-27-上交所科创板-董事会议事规则（2022年10月）_11页_278kb

广东安达智能装备股份有限公司董事会议事规则总结

第一章 总则

• 宗旨：规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提高规范运作和科学决策水平。
• 依据：依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制定。
• 董事会职能：对股东大会负责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东及利益相关者。

第二章 董事会的组成与职权

• 组成：董事会由7名董事组成，含独立董事3名。下设董事会办公室，由董事会秘书负责。
• 职权：
  1. 召集股东大会并报告工作。
  2. 执行股东大会决议。
  3. 决定经营计划与投资方案、财务预算、利润分配等。
  4. 聘任解聘高管，决定其报酬和奖惩。
  5. 管理信息披露，聘请更换审计机构等。
  • 权限范围外事项需提交股东大会审议。

第三章 董事会会议的召开程序

定期会议

• 频率：每季度至少一次，董事长召集，提前10日书面通知。

临时会议

• 情形：股东提议、董事提议、监事会提议、证券监管部门要求等。
• 召集：提议人提交书面提议，董事长应在10日内召集会议。

会议通知

• 内容包括日期、地点、事由、议题、方式等。
• 紧急情况：允许口头通知，但需在会议上说明。

会议出席与表决

• 出席规则：半数以上董事出席方可召开。
• 委托出席：需书面委托，限制关联交易/独立董事的代理行为。
• 表决方式：一人一票，记名或书面投票。
• 表决结果：需过半数董事同意通过决议，关联交易适用回避表决。

第四章 董事会决议的执行和反馈

• 决议公告：董事会秘书负责信息披露。
• 决议执行：董事长督促落实并通报执行情况。
• 档案保存：保存会议记录、录音、表决资料，期限为十年。
• 修改与解释权：董事会可根据法律及公司情况修改规则，并须经股东大会批准。