2023-04-28-上交所-东方明珠董事会审计委员会2022年度工作报告_4页_162kb

东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会2022年度工作报告总结

依据相关法律法规、上市规则及公司治理制度，审计委员会在报告期内认真履行职责，完成了各项监督工作。现总结如下：

一、会议召开与构成

• 报告期内，第九届审计委员会召开2次（4月、8月），第十届审计委员会召开4次（9月、10月、11月、12月）。
• 2022年9月20日，第十届董事会产生，选举苏锡嘉（独立董事）、钟璟、陈清洋为审计委员会委员，苏锡嘉任主任委员。
• 主要会议及议题：
  • 4月18日：审议年度报告、利润分配、季度报告、日常关联交易、资产减值、审计机构聘任与报酬、内控评价、担保计划等。
  • 8月24日：审议半年度财务报表与财务公司风险评估报告。
  • 9月20日：选举第十届审计委员会主任委员。
  • 10月21日：审议第三季度报告。
  • 11月7日：审议审计机构变更事宜。
  • 12月30日：预审年报沟通汇报与管理层沟通纪要审议。

二、主要履职监督情况

1. 定期报告审核： 对年报及半年报、季报进行审阅，与审计机构天职国际所就年报审计进行事前、事中、事后充分沟通，认为年度报告真实、准确、完整，符合企业会计准则，不存在重大错报、欺诈或舞弊。
2. 外部审计机构监督与评估： 对天职国际所2022年审计工作进行监督评估，认为其审计工作合规、勤勉、尽责，按要求履行程序，审计意见恰当，同意续聘为2023年度审计机构。
3. 内部控制评价： 审阅了公司内控评价报告及内控审计报告，认为公司内控体系较为完善，符合法规要求，控股股东关联交易相关承诺履行良好，公司运作规范。本报告综合评价了审计委员会在报告期内依据相关规则恪尽职守、勤勉履行职责的情况。