2022-03-15-上交所-董事会审计委员会2021年度工作报告_4页_314kb

唐山三友化工股份有限公司董事会审计委员会2021年度工作报告总结

一、审计委员会基本情况

• 委员会由5名委员组成，其中3名为独立董事，主任委员由会计专业独立董事陈胜华担任。
• 报告期内，于得友、王兵因退休辞去委员会委员职务。

二、会议召开情况

• 2021年共召开5次会议，委员均亲自出席。
• 主要会议内容涉及财务报告、年度报告、内部控制、审计机构选聘、关联交易、会计政策变更等事务。

三、主要工作情况

1. 监督外部审计

   • 跟踪评估中喜会计师事务所审计工作，关注会计政策变更、销售收入真实性、关联交易等事项。
   • 认可该事务所专业胜任能力，并决定继续聘请为2021年度审计机构。

2. 监督内部审计

   • 审阅年度审计工作计划，听取汇报并提出建议。
   • 通过沟通促进审计质量提升，报告期内未发现重大缺陷。

3. 审阅财务报告与关联交易

   • 认为公司财务报告符合《企业会计准则》，所披露信息反映公司经营情况。
   • 对公司日常关联交易合法性、公允性予以认可，认为其有利于公司长远发展。

4. 评估内部控制

   • 认为公司内控体系较为完备，运作有效，未发现重大缺陷。
   • 对个别一般缺陷予以整改。

四、总体评价

• 董事会审计委员会在报告期内认真履行监督职责，维护公司及股东权益。
• 下一年将继续提升专业性和有效性，促进公司规范运作。

五、续聘审计机构

• 决定继续聘用中喜会计师事务所，负责2021年度财务报告和内部控制审计工作。