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厦门高士达科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

厦门高士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于软件和信息技术服务业的企业，其前身是厦门市高士达市场策划公司，成立于1994年。2014年12月16日，公司正式变更为股份公司，注册资本为1025万元人民币，注册地址为厦门市思明区软件园二期观日路58号901单元。公司主要业务包括信息安全系统集成服务和业务流程管理相关软件的开发与销售，属于中国证监会行业分类中的I65代码。

股票挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：1025万股
• 挂牌日期：未提供
• 转让方式：协议转让

股权结构

公司目前的股权结构如下：

公司实际控制人为包敏华，其直接持有46.66%的股权，并通过善才投资控制3%的股份，合计控制49.66%的股权。包敏华担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策具有重大影响。

公司治理

公司股份公司成立后，已建立健全法人治理结构，包括《公司章程》、“三会议事规则”及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。然而，由于公司成立时间较短，上述制度尚未经过完整经营周期的实践检验。此外，公司自然人股东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持股份总数的25%，且在公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

重大事项提示

1. 新产品推广风险

公司自主开发了基于微软 SharePoint 门户的业务流程管理软件一站式平台 G2，并积极推广该产品在细分行业、移动互联网平台和云平台上的应用。虽然该业务处于尚未饱和的市场，但存在因公司策略不当或其他因素导致新产品推广受阻的风险。

2. 税收优惠政策变化的风险

• 企业所得税优惠：公司于2012年取得高新技术企业证书，享受15%的优惠税率（2012-2014年度）。若未来不能继续享受该优惠，将对公司业绩产生影响。
• 增值税优惠：根据国发【2011】4号文件，公司享受软件增值税即征即退政策，2014年1-8月取得退税款167,055.78元。若该政策终止，也将对公司经营造成影响。

3. 行业政策变化风险

信息技术行业为我国战略新兴产业，受国家政策影响较大。若国家调整政策，实施更严格的监管或提高行业资质要求，可能对公司业务产生不利影响。

4. 公司治理风险

有限公司阶段，公司已建立较为齐备的内部控制制度，但在“三会”议事规则、关联交易管理等方面尚不完善。股份公司成立后，虽然已完善相关制度，但执行效果仍需时间检验，尤其在进入全国中小企业股份转让系统后，治理要求更高，需持续完善。

重要业务与技术

公司主要业务为信息安全系统集成服务及业务流程管理相关软件的开发与销售，产品包括但不限于：

• G2平台：基于微软 SharePoint 的业务流程管理一站式平台。
• 微软相关技术：包括 Exchange、SharePoint、Visual Studio、VB、InfoPath、OCS 等。
• 行业应用：涵盖信息安全等级保护、ERP、OA、CRM 等。

股权演变历史

公司股权演变经历了多次变更，包括多次增资、股权转让等，最终形成当前的股权结构。主要历史节点包括：

• 1994年：公司前身“厦门市高士达市场策划公司”成立，王月娥为唯一股东。
• 1996年：公司变更为“厦门高士达科技实业有限公司”，由金红和王月娥共同持股。
• 1998年：公司注册资本增至100万元，新增股东福建西子奥的斯和薛昌永。
• 2001年：公司注册资本增至1,025万元，包敏华作为新股东加入。
• 2004年：公司实收资本增至1,025万元，包敏华认缴。
• 2009年：公司实收资本增至1,025万元，包敏华认缴第二期出资。
• 2010年：公司进行多次股权转让，胡葵华、陈兆兴等股东股权发生变化。
• 2011年：公司进行多次股权转让，陈兆兴、王晓俊等股东股权进一步调整。

关键股东信息

• 包敏华：实际控制人，担任董事长兼总经理，直接持股46.66%，通过善才投资持股3%。
• 薛昌永：董事、副总经理、董事会秘书，直接持股14.37%。
• 善才投资：由包敏华担任执行事务合伙人，持股12%，主要投资于第一、第二、第三产业。
• 其他股东：包括黄金洪、胡葵华、陈巧勤、郑碧金、黎燕旭等，均持股5%以下，无质押或冻结情况。

法律与合规声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及实际控制人最近两年内无重大违法违规行为，公司治理结构合法合规。

总结

厦门高士达科技股份有限公司是一家专注于信息安全系统集成和业务流程管理软件开发的企业，其股权结构清晰，实际控制人为包敏华，公司治理结构逐步完善。公司面临新产品推广、税收优惠变化、行业政策调整及公司治理等多方面风险，但其在技术应用和业务拓展方面具有一定的优势。公司历史股权演变复杂，多次增资与股权转让，最终形成当前的股权结构。整体来看，公司具备一定的发展潜力，但需关注政策及市场变化带来的风险。