2023-10-30-上交所科创板-薪酬与考核委员会实施细则（2023年10月）_5页_173kb

广东安达智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则

一、基本定位

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，依据公司章程等规定设立，主要负责：

• 审查董事及高级管理人员的考核标准与薪酬方案
• 组织履行董事及高管人员职责情况的评估工作
• 向董事会提出相关建议，并对损害股东利益的方案行使否决权

二、人员组成

• 委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数
• 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生
• 设召集人一名，由独立董事担任
• 币员任期与董事会一致，任期内更换需及时补选

三、主要职责

1. 制定董事、高管人员的：考核标准、绩效评价体系、股权激励方案、薪酬政策
2. 审议高管人员持股计划、分拆子公司持股安排等事项
3. 对董事会薪酬考核建议未采纳时，监督披露情况
4. 定期开展薪酬合理性审查，评估是否损害股东利益

四、联动机制

• 人力资源部作为执行部门，提供经营数据及人事资料
• 薪酬方案需经董事会或股东大会审议通过方生效
• 年度需开展薪酬决策合规性专项检查

五、运行规则

• 每年述职后开展考核工作
• 重大事项允许通讯表决
• 做到会议记录完整、决议及时备案
• 建立严格的信息保密机制

六、表决及其他要求

• 决议须获得全体委员过半数同意
• 委员参与表决的事项自身应予回避
• 所有决策程序应符合法律法规、公司章程

注：工资制度自董事会上通过之日起生效实施