2024-04-26-上交所-上海万业企业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则_5页_152kb

上海万业企业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则总结

核心内容

上海万业企业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则旨在规范公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理，完善公司治理结构。该细则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规制定，明确了薪酬与考核委员会的职责、组成、决策程序及议事规则。

主要观点

• 设立目的：健全董事及高级管理人员的考核和薪酬制度，提升公司治理水平。
• 委员会构成：由三名董事组成，独立董事应占多数。
• 委员产生方式：由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
• 主任委员职责：由独立董事担任，负责主持委员会工作，需经委员选举并报董事会批准。
• 职责范围：包括制定考核标准、薪酬政策、审查股权激励方案、员工持股计划等。
• 决策权限：薪酬与考核委员会的建议需经董事会审议，董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。
• 薪酬方案实施：董事薪酬需经股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会批准。
• 考核程序：董事及高级管理人员需向委员会述职并进行自我评价，委员会据此进行绩效考核并提出薪酬建议。

关键信息

人员组成

• 委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。
• 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
• 主任委员由独立董事担任，由委员选举并报董事会批准。

职责权限

• 制定董事及高级管理人员的考核标准。
• 审查和制定薪酬政策与方案。
• 提出股权激励计划、员工持股计划的建议。
• 对董事及高级管理人员进行绩效考核。
• 向董事会提出薪酬建议，董事会有权否决损害股东利益的方案。

决策程序

• 工作组负责提供经营资料、业绩数据及薪酬测算依据。
• 董事及高级管理人员需进行述职和自我评价。
• 委员会根据考核结果提出薪酬建议，并表决通过后提交董事会。

议事规则

• 每年至少召开两次会议，紧急情况下可随时召开。
• 会议需有三分之二以上委员出席，决议需经过半数委员通过。
• 委员应亲自出席会议，如不能出席，可委托其他委员代为参加，独立董事不得委托非独立董事。
• 会议可采用现场、视频、电话等方式召开，确保沟通充分。
• 会议记录由资本市场中心保存，保存期限为至少十年。
• 会议决议需书面报董事会，董事会若未采纳，应在决议中说明理由并进行披露。
• 委员需对会议内容保密，不得擅自泄露信息。

附则

• 本细则自董事会决议通过之日起施行。
• 若与法律法规或公司章程冲突，应立即修订并报董事会审议通过。
• 本细则的解释权归属公司董事会。