2023年中国反洗钱报告_14页_397kb

报告摘要

2023年中国反洗钱工作主要成果总结

国际评估与准备工作
- 完成第四轮FATF反洗钱国际评估，达标指标从22项提升至31项，被FATF认定评估结束。
- 启动第五轮国际评估准备，最高标准应对2025-2027年评估。
制度与机制建设
- 推进《中华人民共和国反洗钱法》修订，推动上报国务院审议。
- 建立受益所有人集中备案制度，完善备案指南并配套风险评估。
- 发布数字人民币反洗钱指引，统一执行标准。
- 完善部际联席会议制度，加强协调机制日常沟通，全年编发简报10期。
监管效能提升
- 推进风险为本监管模式，发布《风险为本反洗钱监管指引》，明确差异化监管措施。
- 强化执法检查，2023年完成275次反洗钱检查，处罚案调查5次，监管走访近5000次。
- 优化监管评估，扩大至银行、证券、保险等机构，并改进风险自评估机制。
监测分析成效
- 涉及反腐败、反恐、扫黑、反赌等领域，向执法机关提供金融情报2.46万批次。
- 数据采集覆盖22个行业4428家机构，推动数字人民币纳入报送范围。
- 实施数据标准化管理，启动反洗钱数据标准立项。
违法犯罪打击
- 全国检察机关起诉洗钱犯罪90738起，破获案件1651起；金融机关提供金融情报24680批次。
- 成功移送可疑线索6392起，协助破获上游犯罪，打击跨国地下钱庄、网络赌博、毒品交易等。
部际联动与协同推进
- 多部门联合推动《反洗钱法》修订及风险评估，提升法律与制度协同性。
- 各方强化“一案双查”，完善洗钱罪司法解释，推动线索移送、情报共享和案件统计体系建设。
国际合作深化
- 参与FATF、EAG、APG等多边机制，主导部分标准修订并举办EAG第三十九届全会提升国际话语权。
- 与中美、中俄、澳等国开展金融情报交换与双边培训，金融情报交换次数增长45%。
宣传与培训
- 通过反洗钱报告、宣传资料、线上与线下活动普及反洗钱知识，提升社会公众和机构认知。
- 组织国际与国内培训，累计3000余人接受反洗钱政策解读与实务培训。