珠海安联锐视科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月18日报送_307页_2mb

报告摘要

珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

本招股说明书为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安联锐视”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的申报稿，旨在向投资者披露公司发行信息、风险因素、股利分配政策、股份锁定承诺、股价稳定预案、填补即期回报措施、信息披露承诺以及中介机构承诺等关键内容。

主要观点

1. 创业板市场风险提示

创业板市场具有较高的投资风险，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
投资者需审慎决策，充分了解公司所披露的风险因素。

2. 发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）。
发行股数：不超过1,720万股，不低于发行后总股本的25%。
发行后总股本：不超过6,880万股。
发行价格、预计发行日期尚未公布，以正式公告为准。
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所。
保荐机构：民生证券股份有限公司。

3. 股份锁定承诺

实际控制人徐进：锁定期为36个月，锁定期满后每年减持不超过25%。
控股股东联众永盛：锁定期为36个月，锁定期满后两年内减持不低于发行价。
董事、监事、高级管理人员：锁定期为12个月，锁定期满后每年减持不超过25%。
其他股东：锁定期为12个月，锁定期满后两年内减持不低于发行价。

4. 股利分配政策

发行前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有。
上市后公司实施连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
现金分红比例不低于可分配利润的20%，成熟期公司不低于40%或80%。
董事会和股东大会需审议利润分配预案，独立董事需发表独立意见。

5. 股价稳定预案

若股票连续20个交易日低于最近一期每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
具体措施包括公司回购、控股股东增持、董事及高级管理人员增持。
公司回购需满足一定条件，如资金总额不超过募集资金总额、单次回购不低于1,000万元、不超过总股本的2%。
控股股东和董事、高级管理人员有最低增持金额要求，且需遵守相关法律法规。

6. 填补即期回报措施

加强募集资金管理，确保合理、规范、有效使用。
加快募投项目进度，提升公司盈利能力和水平。
强化投资者回报机制，提高公司未来回报能力。

7. 信息披露承诺

公司及主要责任主体承诺招股说明书真实、准确、完整、及时。
若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
若未履行承诺，公司有权扣减其分红或薪酬，直至履行完毕。

8. 中介机构承诺

保荐机构、会计师事务所、律师事务所等承诺若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

9. 持续盈利能力风险因素

海外市场环境变化、客户集中、技术研发及新产品替代、市场竞争加剧等。
保荐机构认为公司具有良好的发展前景和持续盈利能力。

10. 未履行承诺的约束措施

若未履行股份锁定、股价稳定或利润分配承诺，公司将采取公开说明、补救措施、提交股东大会审议、扣减分红或薪酬等措施。
控股股东及核心人员未履行承诺，需承担相应的赔偿责任。

关键信息

发行人信息

公司名称：珠海安联锐视科技股份有限公司。
英文名称：ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本：5,160万元。
法定代表人：徐进。
成立日期：2007年8月6日。
公司住所：珠海市国家高新区科技六路100号。
经营范围：安防产品生产、销售、安装、维修；软件开发与销售；电子类产品生产、销售；网络系统集成。

股东结构

控股股东：联众永盛，持股43.6589%。
其他主要股东包括广东风投、汇文添富、粤财投资、佛山风投、齐梁、晓亮投资、李志洋、张萍丽、徐锦扬、刘静、苏彩龙、陈乘、王晓丽、杨静等。

专业术语解释

MPEG4：第4代数字音视频编解码标准。
H.264/H.265：视频编码标准，H.265在传输速度和分辨率上优于H.264。
DVR/NVR：数字硬盘录像机、网络硬盘录像机。
CMOS：一种新型摄像机感光器件，成本和功耗更低。
CCC/FCC/CE/RoHS：中国强制认证、美国联邦通信委员会认证、欧洲合格评定、欧盟有害物质禁限用指令。
IQC/PQC：来料质量控制、过程质量控制。

总结

本招股说明书为珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的申报文件，内容涵盖发行概况、风险提示、股份锁定承诺、股利分配政策、股价稳定预案、填补即期回报措施、信息披露承诺、中介机构承诺及持续盈利能力相关事项。公司强调对投资者利益的保护，承诺在信息披露、股份锁定、利润分配及股价稳定等方面严格履行相关义务，同时披露了公司背景、股权结构及主要业务情况，为投资者提供全面、透明的信息。

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