2023-03-15-上交所-中航电子审计委员会2022年度工作报告_6页_699kb

中航电子审计委员会2022年度工作报告摘要

一、基本情况

审计委员会由5名成员组成，包括独立董事与高管，成员均具备相应专业背景。（杨有红，会计学教授等）

二、年度会议

2022年共召开6次会议，审议了包括财务报告审计、内部控制评估、重大关联交易、公司换股吸收合并等多项事项。

三、主要工作内容

（一）监督外部审计机构（大华会计师事务所）

• 评估独立性与专业性，提议并支持继续聘用。
• 讨论审计范围、计划、方法。
• 确认审计勤勉尽责。

（二）评估内部控制

• 认为当年内部控制有效，符合规范。

（三）审议年度财务报告

• 审阅2021年度财务报表，认可提交董事会审议。

（四）关联交易审议

• 审议并同意年度及超出预计的日常关联交易。
• 审议换股吸收合并预案及相关配套资金安排。

（五）其他事项

• 特别评估上市公司并购交易的合规性、公平性和合理性。

报告认为委员会依法合规履行职责，并提交全体成员签名。