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中航电子审计委员会2021年度工作报告总结

一、审计委员会基本情况

审计委员会由5名成员组成，包括：

• 杨有红（独立董事，北京工商大学教授）
• 张金昌（独立董事，中国社会科学院研究员）
• 魏法杰（独立董事，北京航空航天大学教授）
• 陈远明（曾任中航电子董秘，2021年12月离任）
• 周春华（曾任总会计师，2021年12月离任）

委员会成员均具备专业资质，能够在公司治理制度下高效履职。

二、年度会议召开情况

1. 会议次数：召开4次会议。
2. 主要议程：
   • 审议财务报表和审计意见；
   • 审阅内部控制评价报告；
   • 讨论变更会计师事务所；
   • 审议子公司增资扩股关联交易事项；
   • 与会计师事务所沟通审计计划。

三、年度主要工作内容

1. 外部审计机构监督：

   • 确认大华会计师事务所具备独立性和专业能力；
   • 沟通审计计划与重大事项；
   • 评价审计机构是否勤勉尽责。

2. 财务报告审核：

   • 认可2020年财务报告真实反映公司财务状况；
   • 2021年财务报告遵循会计准则、无重大遗漏。

3. 关联交易审核：

   • 对子公司增资扩股事项认可决策程序合法合规。

4. 内部控制系统评估：

   • 认可公司内控制度符合监管要求；
   • 实际运作实施有效。

四、总体评价

审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等规则，恪尽职守、有效服务公司治理。