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董事会审计委员会 2021 年度工作报告

一、审计委员会组成

审计委员会由三位成员组成：两位独立董事：周波、徐甘，一名公司董事陈文。

二、会议召开情况

2021 年度，审委会共召开 4 次会议，出席情况良好。

全年会议内容：

1. 2021年4月28日：审议《2020年度报告及摘要》《公司2021年第一季度报告》《2020年度工作报告》
2. 2021年8月30日：审议《公司2021年半年度报告及摘要》
3. 2021年10月29日：审议《公司2021年第三季度报告及摘要》
4. 2021年12月15日：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、监督与评估

1. 监督外部审计机构（众华会计师事务所）

• 该机构遵循独立、客观原则，2021年审计工作到位。
• 鉴于其专业表现，审委会建议继续聘请该公司。

2. 监督内部审计制度实施

• 审委会检查了公司内审部年度计划及执行情况。
• 认为内审工作全面、合理，覆盖重要业务领域，有助于公司良性发展和风险防范。

3. 内部审计与外部审计之间的沟通

• 通过定期沟通，外部审计为公司提供了专业的审计建议，助力公司运营规范。
• 审计加深公司管理层对潜在问题的认识，推动内审工作的提升。

4. 审核财务报告

• 对公司定期报告进行全面审核，包括审计意见、经营状况及重大事项。
• 审委会确认公司2021年财务报告真实、准确、完整，不存在重大欺诈或舞弊行为，无重大错报或会计政策变更，报告获得标准无保留意见。

5. 审查关联交易

• 重点审核关联交易的必要性和定价合理性。
• 建议认为所有关联交易公允，程序合理，不损害中小股东利益。

四、总体评价

审计委员会严格按照关联交易激励制度和《审计委员会议事规则》等制度履职，在监督公司财务规范和风险防控等方面发挥积极作用，为公司健康发展做出贡献。

审计委员会成员：陈文、周波、徐甘
日期：2022年4月29日