2024-03-15-上交所-中航机载2023年度审计委员会工作报告_9页_192kb

中航机载2023年度董事会审计委员会工作报告总结

一、审计委员会基本情况

• 公司设立有第七届和第八届两届审计委员会，每届均设5名成员，均具备丰富的专业知识和商业经验。
• 第七届成员包括：杨有红、张金昌、魏法杰、杨鲜叶、张红。
• 第八届成员包括：杨小舟、白玉芳、魏法杰、徐滨、蒋耘生。

会议召开情况及主要审议事项总结

1. 2023年共举办11次会议。
2. 审议内容涵盖：会计师事务所续聘、审计报告审核、内部控制评价、关联交易、募集资金管理、对子公司增资等事项。

委员会年度工作重点回顾

• 监督外部审计机构：大华会计师事务所续聘，审计工作合规，发表积极意见。
• 内部控制评价：认为公司内部控制体系健全，运作正常。
• 财务报告审核：对经审计的2022年、2023年半年度及三季度财务报告发表积极意见。
• 募集配套资金：审核募集资金专用账户设立、使用及管理方案，认为符合规定。
• 关联交易事项：审议公司与关联方之间的互供协议、购销及服务协议，均发表同意意见，强调定价公允。

总体履职评价
审计委员会成员恪尽职守、合规运作，章程及规则要求的职责得到全面履行。
中航机载系统股份有限公司董事会审计委员会

总结

审计委员会在报告期内有效监督了公司财务报告、内部控制、外部审计及关联交易等事项，确保了公司经营合法合规，维护了投资者权益。

• 第七届：杨有红、张金昌、魏法杰、杨鲜叶、张红
• 第八届：杨小舟、白玉芳、魏法杰、徐滨、蒋耘生