天津天堰科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月20日报送）_351页_5mb

天津天堰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为5,395万股，包括新股发行和老股公开发售。公司已就发行后可能面临的市场风险、股份流通限制、股份回购、填补即期回报等作出多项承诺，以保障投资者利益和公司稳定发展。

主要观点

1. 创业板市场风险提示
   创业板市场具有较高的投资风险，公司经营存在业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者需审慎决策。

2. 股份流通与减持承诺

   • 控股股东及核心人员承诺在上市后36个月内不转让所持股份，若股价低于发行价，锁定期将自动延长。
   • 上市后6个月内申报离职的董事、高管，不得转让所持股份。
   • 股东减持需提前公告，并受比例和时间限制，确保不会对公司造成重大影响。

3. 稳定股价措施

   • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动股价稳定措施，包括回购股份。
   • 控股股东和董事、高管承诺在股价不达标时，通过增持股份稳定股价，资金来源为自有资金或薪酬。

4. 填补即期回报措施
   公司将通过以下方式填补因发行导致的即期回报摊薄：

   • 加强现有业务发展，提升市场份额和经营效率。
   • 严格管理募集资金，加快募投项目实施。
   • 完善利润分配政策，优化投资者回报机制。

5. 股利分配政策

   • 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
   • 每年现金分红不少于可分配利润的20%，并优先采用现金方式。
   • 在无重大投资计划或现金支出时，必须进行现金分红。

6. 滚存利润分配方案
   发行前滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

7. 股东及关联方承诺
   公司股东、董事、高管及中介机构均承诺对招股说明书内容的真实性、准确性负责，并在出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时承担相应赔偿责任。

关键信息

一、发行信息

二、股份流通与减持规则

三、稳定股价措施

• 若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将在3个交易日内提出稳定股价方案。
• 控股股东及高管可在90日内通过集中竞价或大宗交易方式增持股份，单次不低于200万元，累计不超过5%。
• 若未履行承诺，公司有权扣留现金分红或薪酬。

四、风险提示

五、财务情况

• 近三年主要财务数据（单位：万元）

六、公司简介

• 公司由天堰医教整体变更设立，注册资本为16,183.1053万元。
• 主要业务涵盖医学教学模型、教学仪器、训练管理软件等医学教育产品的研发、生产与销售。
• 产品包括基础模拟器、智能仿真模拟器、虚拟现实模拟器、训练与管理软件等，是国内医学模拟教育行业的领先企业。
• 公司为国家级高新技术企业，与众多三甲医院及医学院校建立了长期合作关系。

总结

本招股说明书全面披露了公司拟在创业板上市的背景、发行计划、股份流通与减持承诺、稳定股价措施、填补即期回报方案、股利分配政策、风险提示及财务状况等重要内容。公司已就相关事项作出多项承诺，以保障投资者利益及公司长期稳定发展。投资者在决策前应仔细阅读“第四节风险因素”等章节，全面了解公司面临的各类风险与挑战。