2018年信息通信行业防范打击通讯信息诈骗白皮书_66页_1mb

信息通信行业防范打击通讯信息诈骗白皮书（2018年）总结

核心内容

本白皮书系统分析了我国通讯信息诈骗的现状、特点、危害及治理经验，提出了行业防范打击工作的主要举措和未来发展方向。通讯信息诈骗已成为严重威胁人民群众财产安全和社会稳定的犯罪形式，治理工作需要政府、企业、社会多方协同，以法治、技术、管理手段相结合，推动行业健康发展。

主要观点

• 通讯信息诈骗形式多样，包括电话诈骗、短信诈骗、网络诈骗，且诈骗手段不断升级。
• 治理工作已形成“两降”目标，即涉案号码通报数量和用户投诉举报数据显著下降。
• 诈骗活动呈现技术对抗增强、精准化、专业化、跨境化等新趋势。
• 信息通信行业在源头治理、技术防范、用户实名管理、信用体系建设等方面发挥重要作用。

关键信息

一、通讯信息诈骗概述

• 定义：通讯信息诈骗是诈骗分子利用电信、互联网等技术手段实施的违法犯罪行为。
• 发展阶段：分为四个阶段，从台湾地区开始，逐步向全国蔓延，并向网络诈骗演变。
• 分类：
  • 按通讯方式：电话诈骗、短信诈骗、网络诈骗
  • 按心理诱因：利诱型、避害型、恐吓型、招摇撞骗型、守株待兔型
  • 按地域：境内通讯信息诈骗、境外通讯信息诈骗
• 危害：
  • 严重侵害人民财产安全，如2016年徐玉玉案件
  • 影响社会秩序，导致群众对政府信任度下降
  • 损害国家国际形象，成为“黑名片”

二、通讯信息诈骗特点与成因

• 实施特点：
  • 手段多样化、精准化
  • 犯罪主体地域化、职业化
  • 组织构成专业化、产业化
  • 行为呈现跨境化、跨区化
• 成因分析：
  • 个人信息泄露
  • 信息通信技术发展提供了便利
  • 企业安全责任意识淡薄
  • 用户防范意识不足，贪图小利
  • 社会治理体系与能力尚不适应新型犯罪

三、主要国家和地区治理经验

• 立法先行：如美国、欧盟、日本、韩国等，均加强了相关法律建设。
• 组织保障：设立专门机构，如俄罗斯内务部、日本警视厅等，强化统筹协调。
• 实名管理：强化电话和用户实名登记，提升准确率。
• 信用体系：建立信用平台，强化警示与约束效应。
• 技术手段：如电话拦截、短信识别、反欺诈系统等。
• 社会共治：鼓励举报、加强宣传教育、构建多方协作机制。

四、信息通信行业主要举措

• 组织部署：工信部牵头建立部际联席会议制度，统筹协调治理工作。
• 实名登记：三大基础电信企业全面实现实名登记，提升监管能力。
• 重点业务整顿：关停违规语音专线、400号码等，规范业务使用。
• 技术手段建设：
  • 建立全国诈骗电话防范系统
  • 部署“天盾”“鹰眼”“麒麟”等反欺诈平台
  • 推动“云管端”联动，实现精准识别与拦截
• 协同治理：
  • 建立信息共享机制
  • 推动用户举报平台建设
  • 与互联网企业合作，构建联合防控体系
• 宣传教育：
  • 普及防骗知识，提高用户识别能力
  • 制作宣传片，发布典型案例
  • 推出防诈骗APP，实现智能提醒

五、治理成效与挑战

• 阶段性成效：
  • 涉案号码通报数量、用户举报数据明显下降
  • 诈骗电话拦截量大幅上升，如江苏、广东等地取得显著成果
  • 三大运营商累计发送警示短信超45亿条
• 当前形势：
  • 网络诈骗占比持续上升，2017年达到89%
  • 技术对抗强度提升，诈骗方式不断翻新
  • 诈骗精准化、专业化，提升识别难度
  • 诈骗目标人群向境外转移，治理难度加大
• 主要挑战：
  • 法律制度尚不完善
  • 机制和管理措施仍需进一步优化
  • 技术能力有待提升
  • 社会共治仍需加强

结论

通讯信息诈骗治理是一项长期复杂的工作，需多方协同、技术支撑、法律保障。信息通信行业作为治理的重要力量，应持续加强实名制管理、技术手段建设、社会监督与宣传教育，推动形成全社会共同参与、协同治理的格局，为实现“网络强国”目标、保障人民财产安全贡献力量。