2018年-数据局_中国信通院：信息通信行业防范打击通讯信息诈骗白皮书_68页_1mb

CAICT 中国信通院《通讯信息诈骗白皮书》（2018年）总结

核心内容

本白皮书系统分析了我国通讯信息诈骗的现状、特点、成因及治理经验，并提出了深化行业防范打击工作的建议。通讯信息诈骗已成为影响人民财产安全、社会秩序及国际形象的重要社会问题，其治理工作需多方协作，持续完善法律制度、技术手段和社会监督机制。

主要观点

• 通讯信息诈骗是利用电信、互联网等技术手段实施的诈骗行为，其形式多样，包括电话诈骗、短信诈骗、网络诈骗等。
• 诈骗活动呈现出手法复杂、组织专业化、地域集中、跨境实施等趋势。
• 信息通信行业是通讯信息诈骗治理的重要责任主体，承担源头治理和配合打击诈骗犯罪的使命。
• 通讯信息诈骗治理需通过法律制度建设、技术手段提升、社会共治等多维度推进。

关键信息

一、通讯信息诈骗概述

• 定义：以非法占有为目的，利用信息通信技术手段进行的诈骗行为。
• 发展阶段：
  1. 起始阶段：上世纪末，台湾地区出现以刮刮乐、六合彩等为手段的诈骗活动。
  2. 扩散阶段：2003年后，诈骗活动向内地扩散，形成多个诈骗重灾区。
  3. 上升阶段：2008年后，诈骗案件数量和金额快速增长，技术手段和组织形式日趋复杂。
  4. 转折阶段：2015年后，诈骗案件频发，引发社会广泛关注，中央高度重视治理工作。

二、通讯信息诈骗特点与原因分析

• 关键环节：精准信息获取、诈骗脚本设计、通讯联络、支付转款。
• 现状特点：
  1. 手段多样化、精准化。
  2. 犯罪主体地域化、职业化。
  3. 组织构成专业化、产业化。
  4. 实施行为跨境化、跨区化。
• 成因分析：
  1. 直接原因：
     • 个人信息泄露。
     • 信息通信技术发展为诈骗提供了便利。
     • 相关企业安全责任意识淡薄。
     • 防范意识不强、贪图小利。
  2. 深层次原因：
     • 社会发展转型阶段带来的问题。
     • 现有社会治理体系与技术发展不匹配。

三、主要国家和地区治理经验做法

• 立法先行：各国普遍加强个人信息保护立法，明确企业责任。
• 组织保障：设立专门机构，建立跨部门协调机制。
• 实名管理：强化电话实名登记，提升准确率。
• 信用平台：建立信用体系，强化信用警示与约束效应。
• 技术手段：发展电话拦截、反欺诈系统、用户识别技术。
• 社会监督：构建协同治理机制，提升用户安全防范意识。

四、信息通信行业主要举措

• 组织部署：工信部牵头，31个省级通信管理局落实属地责任。
• 实名登记：严格落实电话用户实名制，关停违规号码。
• 重点业务整顿：规范语音专线、“400号码”等业务。
• 技术手段建设：建立全国诈骗电话防范系统，实现精准拦截与提醒。
• 宣传教育：通过APP、网站、媒体等渠道普及反诈知识。
• 协同联动：联合互联网企业，形成行业共治格局。

五、治理成效与挑战

• 治理成效：
  • 涉案号码通报数量明显下降。
  • 用户投诉举报数据显著减少。
  • 诈骗电话拦截量大幅提升。
• 面临的挑战：
  • 诈骗形式向网络演进，技术对抗强度上升。
  • 诈骗精准化、专业化，识别难度加大。
  • 跨境诈骗增加，溯源与打击难度加大。
  • 法律制度、管理措施和技术能力仍需完善。

建议

• 法律法规方面：完善相关法律制度，强化对诈骗行为的法律惩处。
• 行业管理方面：加强实名制管理，规范重点业务，强化企业主体责任。
• 技术手段方面：持续加强技术防范，提升诈骗识别与拦截能力。
• 社会共治方面：构建多方参与的治理格局，提升社会监督与用户防范意识。

结论

通讯信息诈骗治理是一项长期、复杂、系统性工程，需政府、行业、技术、社会多方协作，形成全方位、立体化的防控体系，保障人民财产安全，维护社会稳定，提升国家治理能力和国际形象。