烟台石川密封科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年8月28日报送）
报告摘要
烟台石川密封科技股份有限公司股本演变及确认意见总结
公司基本情况
- 公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司（简称“密封科技”）
- 注册资本：10,980万元
- 法定代表人：曲志怀
- 有限公司成立日期：1991年4月13日
- 股份公司成立日期：2015年11月26日
- 住所：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号
- 电话号码：0535-6856557
- 传真号码：0535-6858566
- 互联网网址：http://www.ytsc.cn/
- 电子邮箱：mifengkeji@ytsc.cn
- 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室
- 部门负责人：于秉群
股本演变情况
1. 公司设立（1991年4月）
- 设立背景：由烟台石棉与日本石川合资设立。
- 注册资本：706.00万元
- 出资方式：
- 烟台石棉：设备出资356.40万元、厂房出资60.00万元、模具出资104.60万元，合计出资521.00万元，占73.80%
- 日本石川：设备出资2,400.00万日元、软件技术出资1,600.00万日元、货币出资600.00万日元，折合人民币185.00万元，占26.20%
- 工商登记：取得“工商企合鲁烟字第0282号”营业执照。
2. 第一次增资（1998年4月）
- 增资总额：360.00万元
- 出资方式：
- 烟台石棉：现金出资265.68万元，占73.80%
- 日本石川：未分配利润及技术使用费出资94.32万元，占26.20%
- 实缴情况：
- 烟台石棉累计实缴265.68万元
- 日本石川累计实缴87.04万元
- 工商登记：取得“工商企合鲁烟字第0282号”营业执照，注册资本增至1,066.00万元
3. 第二次增资（2000年8月）
- 增资总额：19.70万元
- 出资方式：
- 日本石川：利润及技术使用费出资4.43万元
- 实缴情况：
- 日本石川实缴15.27万元
- 工商登记：注册资本增至4,105.60万元
4. 吸收合并石川实业（1999年9月）
- 合并原因：简化机构设置、降低管理成本、增进业务互补
- 合并方式：石川实业注销，其资产和负债并入密封有限
- 注册资本：增至4,085.90万元
- 实缴情况：
- 烟台石棉实缴3,050.88万元
- 日本石川实缴1,028.49万元
- 工商登记：取得换发后的营业执照
5. 吸收合并石川密封垫（2010年12月）
- 合并原因：优化资产配置、消除同业竞争
- 注册资本：增至6,694.64万元
- 实缴情况：
- 烟台石棉实缴4,974.80万元
- 日本石川实缴1,719.84万元
- 工商登记：取得换发后的营业执照
6. 吸收合并烟台全丰、冰轮塑业（2015年8月）
- 合并原因：优化资产配置、消除同业竞争、规范关联交易
- 注册资本：增至10,961.01万元
- 实缴情况：
- 烟台石棉实缴7,004.09万元
- 厚瑞投资实缴1,977.37万元
- 日本石川实缴1,648.54万元
- 烟台冰轮实缴331.02万元
- 工商登记：取得换发后的营业执照，公司整体变更为股份公司
7. 整体变更为股份公司（2015年11月）
- 发起人：密封制品、厚瑞投资、日本石川、烟台冰轮
- 注册资本：10,980万元
- 实缴情况：
- 密封制品实缴7,016.22万股
- 厚瑞投资实缴1,980.79万股
- 日本石川实缴1,651.39万股
- 烟台冰轮实缴331.60万股
- 工商登记：取得统一社会信用代码为91370000613410774T的《营业执照》
8. 全国中小企业股份转让系统挂牌与摘牌
- 挂牌时间：2016年7月1日
- 摘牌时间：2017年12月5日
- 证券简称：密封科技
- 证券代码：837048
9. 控股股东名称变更（2017年12月）
- 原名称：烟台冰轮密封制品有限公司
- 现名称：烟台铭祥控股有限公司
10. 日本石川出资方式变更（2017年）
- 变更原因：规范出资方式
- 出资方式：将特殊形式出资48.82万元变更为2017年度人民币利润出资
股权结构与出资情况
- 公司设立以来，通过多次增资及吸收合并，公司注册资本逐步扩大，股权结构不断优化。
- 各次增资及合并均经过审批、审计、评估及验资程序，确保合法合规。
- 烟台石棉、日本石川、密封制品、厚瑞投资等股东在历次变更中均保持其出资比例的合理性。
烟台市国资委确认意见
- 确认函：2018年6月4日出具《关于确认烟台石川密封科技股份有限公司历史沿革有关事项的函》
- 确认内容：
- 历次股权变动均按政策规定履行程序
- 产权清晰，无纠纷及法律风险
- 各次出资及交易对价客观公允，未损害国有股东权益
董事、监事、高级管理人员确认意见
- 确认内容：
- 公司设立以来股本演变情况说明无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
- 承担相关法律责任，确保信息的真实、准确、完整
总结
- 公司自1991年设立以来，经历多次增资及吸收合并，逐步扩大注册资本并优化股权结构。
- 每次增资和合并均经过严格审批、审计、评估及验资程序，确保合规性。
- 日本石川在历次出资中采用多种形式，最终在2017年统一为利润出资。
- 烟台市国资委确认公司历史沿革合法合规，产权清晰。
- 全体董事、监事、高级管理人员确认公司股本演变说明的真实性与完整性。
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