美瑞新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变的情况说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年1月19日报送）

美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

公司基本情况

• 公司名称：美瑞新材料股份有限公司
• 英文名称：Miracll Chemicals Co., Ltd.
• 注册资本：5,000万元
• 法定代表人：王仁鸿
• 成立日期：2009年09月04日
• 住所：烟台开发区长沙大街35号
• 邮政编码：264006
• 电话：0535-3979898
• 传真：0535-3979897
• 互联网网址：http://www.miracll.com
• 电子信箱：miracll@miracll.com

公司设立及股本演变情况

1. 公司前身设立（2009年9月）

• 公司前身是烟台开发区新龙华包装材料有限公司（以下简称“新龙华”）。
• 由刘存玺和毛雪峰共同出资500万元设立，其中刘存玺出资300万元，毛雪峰出资200万元。
• 实缴出资额为100万元，出资方式为货币。
• 股权结构如下：
  • 刘存玺：60%（实缴60万元）
  • 毛雪峰：40%（实缴40万元）

2. 实收资本变更（2011年8月）

• 实收资本由100万元增至500万元。
• 刘存玺出资240万元，毛雪峰出资160万元。
• 股权结构如下：
  • 刘存玺：60%（实缴300万元）
  • 毛雪峰：40%（实缴200万元）

3. 第一次股权转让（2012年10月）

• 刘存玺将其全部出资300万元转让给王仁鸿。
• 毛雪峰将其出资200万元分别转让给王仁鸿、张生、赵玮、郭少红、任光雷、于海鹏。
• 股权结构如下：
  • 王仁鸿：62.00%（实缴310万元）
  • 张生：20.20%（实缴202万元）
  • 赵玮：5.40%（实缴54万元）
  • 郭少红：5.40%（实缴54万元）
  • 任光雷：4.40%（实缴44万元）
  • 于海鹏：2.60%（实缴26万元）

4. 第一次增资（2015年3月）

• 注册资本由1,000万元增至2,500万元，新增1,500万元由王仁鸿认缴1,124万元，张生认缴208万元，赵玮、郭少红、任光雷各认缴56万元。
• 股权结构如下：
  • 王仁鸿：70.80%（实缴1,770万元）
  • 张生：16.40%（实缴410万元）
  • 赵玮：4.40%（实缴110万元）
  • 郭少红：4.40%（实缴110万元）
  • 任光雷：4.00%（实缴100万元）

5. 第二次增资（2015年6月）

• 注册资本由2,500万元增至4,000万元，新增1,500万元由王仁鸿认缴770万元，张生认缴410万元，赵玮、郭少红、任光雷各认缴110万元、110万元、100万元。
• 股权结构如下：
  • 王仁鸿：63.50%（实缴2,540万元）
  • 张生：20.50%（实缴820万元）
  • 赵玮：5.50%（实缴220万元）
  • 郭少红：5.50%（实缴220万元）
  • 任光雷：5.00%（实缴200万元）

6. 整体变更为股份公司（2015年8月）

• 以2015年6月30日经审计的净资产4,273.45万元折合为股份公司注册资本4,000万元，分为4,000万股，每股面值1元。
• 超过股本的273.45万元计入资本公积。
• 股权结构如下：
  • 王仁鸿：63.50%（持股2,540万股）
  • 张生：20.50%（持股820万股）
  • 赵玮：5.50%（持股220万股）
  • 郭少红：5.50%（持股220万股）
  • 任光雷：5.00%（持股200万股）

7. 第一次增资（2015年8月）

• 增发新股600万股，由**杭州瑞创投资合伙企业（有限合伙）**认购，每股1元。
• 股权结构如下：
  • 王仁鸿：55.22%（持股2,540万股）
  • 张生：17.83%（持股820万股）
  • 杭州瑞创：13.04%（持股600万股）
  • 郭少红：4.78%（持股220万股）
  • 赵玮：4.78%（持股220万股）
  • 任光雷：4.35%（持股200万股）

8. 第二次增资（2015年8月）

• 增发新股400万股，由**杭州尚格投资合伙企业（有限合伙）**认购，每股8元。
• 增资后实收资本为5,000万元，注册资本仍为4,000万元。
• 股权结构如下：
  • 王仁鸿：50.80%（持股2,540万股）
  • 张生：16.40%（持股820万股）
  • 杭州瑞创：12.00%（持股600万股）
  • 杭州尚格：8.00%（持股400万股）
  • 郭少红：4.40%（持股220万股）
  • 赵玮：4.40%（持股220万股）
  • 任光雷：4.00%（持股200万股）

9. 公司挂牌转让（2015年11月）

• 公司股票于2015年12月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：美瑞新材，证券代码：834779。
• 股票转让方式为协议转让。

10. 公司更名（2016年1月）

• 公司更名为美瑞新材料股份有限公司，并修改公司章程。

董事、监事及高级管理人员确认意见

• 全体董事、监事、高级管理人员确认公司设立以来的股本演变情况说明真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 他们对说明的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

董事签名：

• 王仁鸿
• 张生
• 刘沪光
• 冷敏娟
• 段咏欣

监事签名：

• 赵玮
• 任光雷
• 宋红玮

其他高级管理人员签名：

• 郭少红