武汉帝尔激光科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见_15页_227kb

武汉帝尔激光科技股份有限公司股本演变情况总结

核心内容概述

武汉帝尔激光科技股份有限公司自成立以来经历了多次股权结构调整和注册资本变更，涉及股权转让、增资扩股及资本公积转增股本等重要事项。公司拟公开发行股票并在创业板上市，全体董事、监事及高级管理人员确认公司设立以来的股本演变情况真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要观点

• 公司设立初期由4名自然人股东出资，注册资本为100万元，实缴资本为50万元。
• 公司在2009年首次完成股权转让，王纯将其持有的25%股权转让给李志刚，使李志刚持股比例提升至75%。
• 2011年公司经历两次增资：一次为引入机构投资者上海六禾，增加注册资本11.1111万元；另一次为资本公积转增股本，新增注册资本1,388.8889万元，注册资本增至1,500万元。
• 2015年公司整体变更为股份公司，以净资产折股方式完成，注册资本为1,538.5万元。
• 2017年公司完成首次公开募股（IPO）前的两次增资及股权转让，注册资本增至1,658.5万元，随后通过资本公积转增股本，总股本增至3,814.55万元，再通过利润分配及转增股本，总股本增至4,958.915万元。
• 公司在2017年7月12日起因申报IPO而暂停在全国中小企业股份转让系统转让。

关键信息

一、公司设立（2008年4月）

• 公司名称：武汉帝尔激光科技有限公司
• 注册资本：100万元
• 实收资本：50万元
• 股东：李志刚（50%）、王纯（25%）、段晓婷（18.75%）、张桂琴（6.25%）

二、2009年7月，第一次股权转让

• 王纯将其持有的25%股权转让给李志刚
• 股权转让后，李志刚持股75%，其他股东持股比例不变
• 股东会通过章程修正案，完成工商变更登记

三、2009年10月，实收资本变更

• 实收资本由50万元增至100万元
• 股东第二期出资到位，完成工商变更登记

四、2011年5月，第一次增资

• 上海六禾以1,500万元认购新增注册资本11.1111万元
• 资本公积增加1,388.8889万元
• 注册资本增至1,500万元

五、2015年7月，第三次增资

• 新增注册资本38.5万元，由上海六禾认缴
• 增资价格为2.6元/股，略高于每股净资产2.1元/股
• 完成工商变更登记，注册资本为1,538.5万元

六、2015年7月，第三次股权转让

• 上海六禾将其持有的5.72%股权转让给王烨，6.53%股权转让给苏州六禾
• 完成工商变更登记，股权结构发生变化

七、2015年8月，整体变更为股份公司

• 股东以净资产折股，注册资本为1,538.5万元
• 股东结构与有限公司一致，按出资比例持股
• 完成工商变更登记，股份公司正式成立

八、2015年12月，股份公司在新三板挂牌

• 股票代码：835053
• 转让方式：协议转让
• 公司名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司

九、2017年5月，第一次增资

• 发行不超过120万股，融资额不超过2,880万元
• 股东包括彭新波、朱双全、徐秀珠
• 完成工商变更登记，注册资本增至1,658.5万元

十、2017年6月，第一次股权转让

• 李志刚、段晓婷、张立国向武汉速能转让共计66.3万股，占公司总股本4%
• 完成工商变更登记，股权结构发生变化

十一、2017年6月，第二次增资（资本公积转增股本）

• 每10股转增13股，增加股本11,443,650股
• 总股本增至38,145,500股
• 完成工商变更登记，注册资本增至38,145,500元

十二、2017年9月，第三次增资（资本公积转增股本）

• 每10股转增3股，增加股本11,443,650股
• 总股本增至49,589,150股
• 完成工商变更登记，注册资本增至49,589,150元

十三、其他说明

• 2017年4月，立信会计师事务所对2015年7月的验资报告进行了复核，确认其准确性
• 2017年7月10日，公司获得证监会IPO受理通知，自7月12日起暂停股份转让
• 截至招股说明书出具日，公司未发生其他股本变动

董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事及高级管理人员确认，公司设立以来的股本演变情况真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。