苏州迈为科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年3月30日报送）

苏州迈为科技股份有限公司股本演变情况总结

公司基本信息

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为科技”）是一家拟在创业板上市的科技企业。为满足首次公开发行股票的披露要求，公司就其自设立以来的股本演变情况作出说明。

一、有限公司设立

• 时间：2010年8月
• 注册资本：300万元
• 发起人：周剑、王正根、夏智凤、李龙强、施政辉、连建军
• 出资比例：
  • 周剑：33%（99万元）
  • 王正根：33%（99万元）
  • 夏智凤：15%（45万元）
  • 李龙强：11%（33万元）
  • 施政辉：6.5%（19.5万元）
  • 连建军：1.5%（4.5万元）
• 验资机构：苏州兴远联合会计师事务所
• 工商登记：2010年9月8日完成

二、2010年11月增加注册资本

• 增资金额：57.14万元
• 新增股东：吴江东运创业投资有限公司
• 出资方式：货币出资1,000万元，其中57.14万元计入注册资本，其余计入资本公积
• 验资机构：苏州乾正会计师事务所
• 工商变更：2010年11月24日完成

三、2010年12月资本公积转增注册资本

• 转增金额：858.33万元
• 新增股东：无，为资本公积转增
• 验资机构：苏州乾正会计师事务所
• 工商变更：2011年8月31日完成
• 股权结构变化：
  • 周剑持股比例增至28.97%
  • 王正根持股比例增至22.41%
  • 苏州金茂创投持股比例增至16.16%
  • 上海浩视仪器科技有限公司新增持股9.26%

四、2016年1月第一次股权转让

• 转让方：李龙强、王正根、夏智凤、施政辉、连建军
• 受让方：周剑、王正根、苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）、上海浩视仪器科技有限公司
• 转让方式：无偿转让
• 转让内容：
  • 李龙强将12.8%股权（128.10万元）转让给周剑
  • 李龙强将5.46%股权（54.90万元）转让给王正根
  • 夏智凤将9.26%股权（238.907万元）转让给上海浩视仪器科技有限公司
• 工商变更：2016年1月28日完成

五、2016年4月整体变更为股份公司

• 时间：2016年4月6日
• 折股方式：以截至2016年1月31日审计的净资产8,296.30万元为基础，折为3,000万股，每股面值1元
• 发起人及其持股情况：
  • 周剑：869.21万股（28.97%）
  • 王正根：672.39万股（22.41%）
  • 施政辉：120.30万股（4.01%）
  • 连建军：27.85万股（0.93%）
  • 吴江东运创投：368.46万股（12.28%）
  • 苏州金茂创投：572.04万股（19.07%）
  • 苏州市吴江创讯创投：45.92万股（1.53%）
  • 苏州市吴江创投：45.92万股（1.53%）
  • 上海浩视仪器科技有限公司：277.91万股（9.26%）
• 验资机构：江苏苏亚金诚会计师事务所
• 工商登记：2016年5月16日完成

六、2016年12月第一次增资

• 增资方：苏州迈拓投资中心（有限合伙）
• 增资金额：210万元
• 注册资本增至：3,210万元
• 验资机构：江苏苏亚金诚会计师事务所
• 工商变更：2016年12月19日完成

七、2016年12月第二次增资（资本公积转增）

• 转增金额：690万元
• 转增方式：资本公积转增股本
• 注册资本增至：3,900万元
• 验资机构：江苏苏亚金诚会计师事务所
• 工商变更：2016年12月29日完成

八、国有股东相关情况

• 国有股东：吴江东运创投、苏州市吴江创讯创投、苏州市吴江创投
• 合计持股：559.25万股（14.34%）
• 国有股性质：符合豁免国有股转持义务条件
• 公示情况：已在“信息公示”栏目公示，无异议

九、会计差错更正影响

• 更正时间：2017年2月23日
• 调整后净资产：7,797.40万元（较原净资产减少498.90万元）
• 对股改验资报告影响：无影响

十、公司确认意见

• 全体董事、监事、高管：确认股本演变情况真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏
• 签字人员：
  • 董事：周剑、王正根、吉争雄、冯运晓、范宏、徐炜政
  • 监事：夏智凤、贾新华、曹璐
  • 高管：施政辉

总结

公司自2010年成立以来，经历了多次注册资本增加、资本公积转增股本及股权转让，最终于2016年整体变更为股份公司，并完成多轮增资。公司股权结构在演变过程中逐步调整，国有股东持股比例为14.34%，符合相关法规要求。所有变更均经过会计师事务所验资及工商登记确认，确保了股本演变的合法性和透明度。