2024-04-29-上交所-重大信息内部报告制度_13页_221kb

湖北美尔雅股份有限公司重大信息内部报告制度总结

1. 总则

• 本制度旨在加强公司重大信息的内部报告工作，确保信息快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，维护投资者权益。依据《公司法》、《证券法》等法律法规制定，适用范围包括公司及其子公司、参股公司及持有公司5%以上股份的股东。

2. 重大信息范围

• 覆盖多种事件：重大交易（如资产购买、对外投资、关联交易）、诉讼仲裁、财务变更、经营活动变动、社会责任事件等。具体标准包括金额、净资产比例等量化指标，需及时报告。

3. 内部报告程序

• 报告人包括董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、控股股东等，应在信息知悉后立即向董事长或董事会秘书报告。涉及重大进展时需持续更新信息，确保披露及时、准确。

4. 保密义务

• 所有信息报告义务人及相关人员在信息披露未公开前须严格保密，不得泄露内幕信息或进行内幕交易。违反规定可能导致法律责任。

5. 管理与责任划分

• 由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体披露工作。未及时报告或泄密可能导致行政、经济处罚或赔偿。公司监事会负有监督职责。

6. 附则

• 本制度未尽事宜按照相关规定执行，由董事会解释和修订。强调守法合规的重要性。