江苏扬瑞新型材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年7月13日报送）_17页_468kb
报告摘要
江苏扬瑞新型材料股份有限公司股本演变情况总结
核心内容概述
江苏扬瑞新型材料股份有限公司（以下简称“扬瑞新材”）拟首次公开发行A股股票并在创业板上市。为满足监管要求，公司对其设立以来的股本演变情况进行了详细说明，并由全体董事、监事及高级管理人员确认该说明的真实性、准确性与完整性。
主要观点
- 公司自2006年设立以来，经历了多次股权结构调整和注册资本变更。
- 股权演变过程中存在一定的历史问题，如股权代持和出资瑕疵，但均已通过后续措施予以规范和解决。
- 公司整体变更为股份有限公司的时间为2016年12月27日，注册资本为3,600万元人民币。
- 全体董事、监事及高级管理人员对股本演变说明的真实性承担法律责任。
关键信息
一、扬瑞有限设立（2006年）
- 设立时间：2006年7月3日
- 注册资本：330万元人民币
- 初始股东：陈勇、钱玉虎、姚国兴、方雪明、胡逢吉
- 出资情况：
- 首期出资120万元，由各股东按比例缴纳
- 剩余210万元于2008年6月30日前实缴
二、第一次股权转让（2007年）
- 转让方：陈勇、方雪明
- 受让方：王维、戈育芳
- 转让比例：陈勇29.50%、方雪明20.00%
- 代持情况：王维和戈育芳实际代持陈勇和方雪明的股权，持续至2012年7月
三、第一次增资（2008年）
- 增资时间：2008年4月1日
- 增资金额：868.96万元
- 出资方式：货币出资和实物出资（主要为土地使用权）
- 验资报告：由江苏富华会计师事务所出具，后由立信会计师事务所复核
- 出资瑕疵：因土地评估增值导致出资存在瑕疵，后通过补缴解决
四、第二次股权转让（2008年）
- 转让方：姚国兴、戈育芳、钱玉虎
- 受让方：林建伶
- 转让比例：姚国兴1.2%、戈育芳2%、钱玉虎2%
- 工商变更：2008年6月30日完成
五、第三次股权转让（2009年）
- 转让方：林建伶
- 受让方：陈勇
- 转让比例：30.20%
- 工商变更：2009年12月3日完成
六、第四次股权转让（2012年）
- 转让方：王维、戈育芳
- 受让方：陈勇、方雪明
- 转让比例：王维34.50%、戈育芳12%
- 工商变更：2012年7月5日完成
- 代持还原：王维与陈勇、戈育芳与方雪明之间的代持关系解除
七、第五次股权转让（2014年）
- 转让方：蔡以红（继承姚国兴股权）
- 受让方：陈勇
- 转让比例：5%
- 工商变更：2014年12月3日完成
八、第六次股权转让（2016年）
- 转让方：郑丽珍、方雪明、胡逢吉、钱玉虎
- 受让方：陈勇
- 转让比例：郑丽珍12%、方雪明4.5%、胡逢吉4%、钱玉虎5%
- 工商变更：2016年8月17日完成
- 股权转让价款：部分款项已支付，约75%支付完毕
- 税务处理：个人所得税已由陈勇代扣代缴
九、第七次股权转让（2016年）
- 转让方：陈勇
- 受让方：堆龙鸿晖新材料技术有限公司
- 转让比例：4.9%
- 工商变更：2016年9月23日完成
十、股份公司设立（2016年）
- 设立时间：2016年12月27日
- 注册资本：3,600万元人民币
- 净资产折股：144,794,697.26元按1:0.2486折股为3,600万股
- 资本公积：剩余108,794,697.26元计入资本公积
- 审计与评估机构：立信会计师事务所、银信资产评估有限公司
- 《验资报告》：信会师报字[2016]第712120号
- 公司类型：股份有限公司
- 法定代表人：陈勇
- 统一社会信用代码：91321012789080051N
股权结构（股份公司设立后）
| 序号 | 发起人名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈勇 | 21,636,000 | 60.10 |
| 2 | 郑丽珍 | 6,552,000 | 18.20 |
| 3 | 方雪明 | 2,700,000 | 7.50 |
| 4 | 鸿晖新材 | 1,764,000 | 4.90 |
| 5 | 朱正元 | 1,188,000 | 3.30 |
| 6 | 钱玉虎 | 1,080,000 | 3.00 |
| 7 | 胡逢吉 | 1,080,000 | 3.00 |
| 合计 | - | 36,000,000 | 100.00 |
总结
扬瑞新材自设立以来，经历了多次股权结构调整和注册资本变更，其中涉及股权代持、出资瑕疵等问题，但均已通过补缴和规范处理解决。公司于2016年12月27日整体变更为股份有限公司，注册资本为3,600万元人民币，股权结构清晰，无重大纠纷。公司全体董事、监事及高级管理人员确认股本演变说明真实、准确、完整。
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