2022-03-16-上交所-国药股份独立董事2021年度工作报告_9页_226kb

四位独立董事张连起、任鹏、盛雷鸣、刘凤珍在2021年度履职情况总结如下：

一、个人情况

• 张连起：博士，高级会计师，现任北京国富会计师事务所任职，自2015年起担任公司独立董事。
• 任鹏：博士，现任国金证券总裁助理，自2015年起担任公司独立董事。
• 盛雷鸣：法学博士，现任北京观韬中茂律师事务所合伙人，自2015年起担任公司独立董事。
• 刘凤珍：高级工程师，执业药师，自2015年起担任公司独立董事。

二、履职概况

• 累计出席董事会、股东大会11次，均亲自出席，无委托或缺席情况。
• 参加董事会专门委员会会议，依据各专业特长分别担任审计、薪酬与考核、提名等委员会的主任委员。
• 累计在公司及子公司现场调研15天，保持与管理层的密切沟通。
• 对公司2021年度关联方交易、对外担保、募集资金使用、高管及董事提名、审计机构更换、现金分红等事项进行了合规性审核，均表示赞成。

三、重点领域审议情况：

• 关联交易：对委托贷款、内部借款、金融服务、产业基金投资等交易事项发表独立意见，认为均合规且有利于公司发展。
• 资金事务：审议并同意了担保、闲置募集资金补充流动资金等事项，认为能提高资金使用效率。
• 人员变动：对高级管理人员的聘任及续聘事项提出同意意见，并认为程序合规。

四、经营与合规评价

• 公司披露及时准确，未发生更正；承诺事项严格履行；内部控制体系建设完善。
• 整体评价：独立董事履职符合法律及公司章程要求，维护中小股东利益。

结论：四位独立董事在2021年度恪尽职守、勤勉尽责，对公司治理和运营情况进行了有效监督，保护了全体股东权益。