2023-04-21-港交所-中亚烯谷集团_二零二二年年报_122页_5mb

中亞烯谷集團有限公司2022年年度報告總結

核心內容

中亞烯谷集團有限公司（股份代號：63）於2022年繼續優化整合各地區業務，提升經營業績。集團重視人才培養與專業團隊建設，並強調以科技推動美好生活，秉持「以產報國、以民之益、以人為本」的企業理念。

主要觀點

• 業務發展：集團持續在中國內地拓展業務，特別是在深圳與香港，已成為專業化的跨區產業園區運營服務商。同時，集團在福建與貴州成立全資及合資公司，為未來業務多元化做準備。
• 財務表現：2022年集團總收益為39,875,000港元，較2021年增長5.5%。然而，全年虧損達47,007,000港元，主要因投資物業公允值虧損約46,000,000港元。
• 風險管理：集團在風險管理方面保持穩健，尤其關注合規風險。同時，已解決日本及台灣投資的保留意見，集中資源發展核心業務。
• 企業治理：集團遵守企業管治守則，並設立多個委員會（審核委員會、薪酬委員會、提名委員會）以確保公司運作的透明度與合規性。

關鍵信息

董事會成員

• 執行董事：黃炳煌（主席及行政總裁）、夏萍、王麗姣（2022年11月18日由非執行董事轉為執行董事）
• 非執行董事：王麗姣（2022年11月18日由非執行董事轉為執行董事）
• 獨立非執行董事：段日煌、王榮芳、曹思維

財務概要

• 收益：39,875,000港元（2021年：37,810,000港元）
• 虧損：47,007,000港元（2021年：330,000港元）
• 銀行貸款：160,000,000港元，於2023年3月提取，48個月內償還
• 投資物業：30項，公允值為346,000,000港元（2021年：392,000,000港元）
• 員工成本：18,503,000港元（2021年：17,186,000港元）
• 流動負債淨額：約216,066,000港元（2021年：215,020,000港元）

重大業務變動

• 出售投資：2022年1月出售Sky Heritage Holdings Limited（價值10,000港元）；2022年7月出售WI Capital Co. Limited（價值10,000港元），兩項交易已解決保留意見。
• 業務拓展：於福建與貴州成立全資及合資公司，為未來業務多元化做準備。

董事會報告

• 審核委員會：由獨立非執行董事組成，並與現任核數師進行溝通。
• 薪酬委員會：由獨立非執行董事組成，審閱董事薪酬政策。
• 提名委員會：由獨立非執行董事組成，確保董事候選人選拔的公平與透明。
• 企業管治：遵守上市規則及企業管治守則，並強調董事會多元化與專業發展。

核數師報告

• 保留意見：核數師對聯營公司及已終止綜合入賬附屬公司的投資及相關交易提出保留意見。
• 投資物業估值：被列為關鍵審計事項，因公允值評估涉及大量主觀判斷。
• 持續經營：集團財務狀況顯示存在重大不確定因素，但董事會仍採用持續經營會計基礎。

其他重要事項

• 股息政策：董事不建議派發任何股息。
• 公司秘書：梁偉平博士，已接受專業培訓。
• 法律與合規：集團嚴格遵守各監管機構的法律及法規。
• 風險管理：已建立風險管理及內部監控系統，並定期審閱其有效性。

結語

黃炳煌主席感謝董事、管理層及員工的努力，並感謝股東與客戶的長期支持。展望2023年，集團將繼續推動業務發展，加強風險管理，並提升長期競爭力。