2022-03-30-上交所-上实发展董事会说明_4页_179kb

总结要点

1. 保留意见审计报告原因：
   上会所对上实龙创在2016年至2020年度存在虚构交易、财务造假，累计调整金额达营业收入调减17.04亿元，营业成本调减12.66亿元。董事会成立专项小组核查，承诺积极整改以消除保留意见的影响。

2. 内控审计报告强调事项：
   上实龙创在客户/供应商管理、公司对上实龙创内部控制监管、法人治理四个方面存在重大漏洞，目前部分整改完成，包括调整上实龙创建董事长与总经理为同一人的管理问题。当前仍提醒用户注意后续风险。

3. 董事会说明与承诺：
   公司对审计发现的问题正面响应，表明已采取必要措施，后续将继续加强对上实龙创内控工作的整改与监管。