2022-03-30-上交所-华联综超董事会审计委员会2022年第一次会议决议_3页_87kb

北京华联综合超市股份有限公司董事会审计委员会2022年第一次会议总结

一、会议基本信息

• 会议时间：2022年3月29日
• 会议地点：公司会议室
• 应到委员：3人
• 实到委员：3人
• 主持人：赵天燕（委员会主任委员）
• 会议合规性：符合有关法规规定

二、审议议案及核心内容

1. 《公司2021年度财务会计报表》

• 审议结果：通过
• 核心观点：审计后的2021年度财务会计报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
• 关键信息：审计委员会对年审注册会计师的审计意见无异议，建议提交公司董事会审议。

2. 《关于公司2021年度内部控制评价报告》

• 审议结果：通过
• 核心观点：内部控制评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制情况。
• 关键信息：公司内部控制制度健全，执行有效，符合相关法律法规要求，能够对经营活动进行有效控制。

3. 《关于续聘会计师事务所的议案》

• 审议结果：通过
• 核心观点：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中表现优异。
• 关键信息：建议继续聘请致同会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘用期为一年。

4. 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》

• 审议结果：通过
• 核心观点：交易符合公开、公平、公正原则，程序合规。
• 关键信息：该议案已通过审计委员会审议，建议提交公司董事会审议。

5. 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》

• 审议结果：通过
• 核心观点：交易符合公开、公平、公正原则，程序合规。
• 关键信息：建议提交公司董事会审议。

6. 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》

• 审议结果：通过
• 核心观点：交易符合公开、公平、公正原则，程序合规。
• 关键信息：建议提交公司董事会审议。

7. 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》

• 审议结果：通过
• 核心观点：交易符合公开、公平、公正原则，程序合规。
• 关键信息：建议提交公司董事会审议。

三、关键信息汇总

• 财务报表：2021年度财务会计报表经审计后真实、客观，符合法规要求。
• 内部控制：公司内部控制制度健全，执行有效，具备良好的控制能力。
• 会计师事务所：继续聘请致同会计师事务所进行2022年度审计，因其专业水平高、工作认真。
• 关联交易：与北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司的日常关联交易均符合公开、公平、公正原则，程序合法合规。
• 融资担保：与北京华联集团投资控股有限公司签署相互融资担保协议，程序合规。

四、结论

本次董事会审计委员会会议对多项议案进行了审议，认为相关事项均符合法律法规及公司治理要求。会议通过了2021年度财务报表与内部控制评价报告，建议继续聘请致同会计师事务所作为审计机构，并对多项关联交易及融资担保议案表示认可，建议提交公司董事会进一步审议。整体会议程序规范，决策合理。