2024-03-29-上交所-赤峰黄金2023年内部控制评价报_7页_380kb

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

一、重要声明

• 公司董事会负责内部控制建立健全及有效性评价。
• 公司董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整。

二、内部控制评价结论

1. 财务报告内部控制有效性
   • 未发现重大缺陷，同年内部控制措施在重要方面有效。
   • 合并财务报表资产总额和营业收入100%纳入评价范围。
2. 非财务报告内部控制有效性
   • 未发现重大/重要缺陷。

三、内部控制评价工作情况（部分摘要）

• 评价范围：纳入全部主要业务及单位。
• 缺陷认定标准：明确重大、重要缺陷界定。
• 整改情况：2023年无重大/重要缺陷发现，上年问题已整改。

四、下一年度改进方向

• 深化内控体系建设，强化监督检查机制。
• 助力公司健康可持续发展。