2023-03-28-上交所-宁波富达独立董事提名人声明（崔平_邱妘_徐衍修）_2页_920kb

宁波富达股份有限公司独立董事提名人声明总结

核心内容概述

宁波富达股份有限公司董事会于2023年3月27日正式提名崔平女士、邱妩女士、徐衍修先生为第十一届董事会独立董事候选人。该提名声明详细列出了被提名人具备的资格条件、独立性声明以及无不良记录的承诺，旨在确保独立董事的合规性和专业性。

主要观点

• 提名背景：宁波富达股份有限公司董事会认为被提名人具备担任独立董事所需的资格与能力，并已获得其书面同意。
• 任职资格：被提名人符合多项法律、行政法规及部门规章对独立董事任职资格的要求，包括具备五年以上相关工作经验、持有独立董事资格证书等。
• 独立性声明：被提名人未涉及与公司存在利益冲突的任何情形，包括但不限于在公司或其关联方任职、持有股份、提供服务等。
• 无不良记录：被提名人近三年无证监会行政处罚、无被交易所公开谴责或通报批评、无连续未出席董事会会议等不良记录。
• 任职限制：被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，且在宁波富达连续任职未超过六年。

关键信息

一、被提名人基本信息

• 崔平女士：具备丰富的产学研结合专业知识和经验，博士生导师。
• 邱妩女士：拥有较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授资格。
• 徐衍修先生：拥有较丰富的法律专业知识，一级律师。

二、独立性声明涵盖的情形

被提名人不属于以下情形，以确保其独立性：

1. 在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
2. 持有公司股份1%以上或为前十大股东的自然人股东及其直系亲属；
3. 在持有公司5%以上股份的股东单位或前五大股东单位任职的人员及其直系亲属；
4. 在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
5. 为公司或其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6. 在与公司有重大业务往来的单位担任高管或董事；
7. 最近一年内曾具有上述情形的人员；
8. 其他交易所认定不具备独立性的情形。

三、任职资格核实

提名方已依据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对被提名人任职资格进行核实，并确认其符合要求。

四、声明真实性承诺

提名人保证声明内容真实、完整、准确，无任何虚假陈述或误导成分，并明确指出虚假声明可能带来的法律后果。

结论

本次独立董事提名符合法律法规及交易所相关指引的要求，确保了被提名人具备必要的专业背景、独立性和良好的职业操守，有利于提升宁波富达股份有限公司董事会的专业性与独立性。