2024-03-27-上交所科创板-海尔生物关于第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_9页_404kb

青岛海尔生物医疗股份有限公司于2024年3月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，地点为海尔生物医疗新兴产业园办公楼101会议室。会议审议并通过了17个议案，涵盖财务决算报告、年度报告、利润分配、募集资金使用、现金管理、日常关联交易、内部控制、股权激励计划、薪酬方案、外汇套期保值业务和责任保险等。所有议案均由4名独立董事一致同意，无反对或弃权。会议结果表明，公司财务、运营和战略决策得到独立董事认可，符合相关法律法规和公司章程要求。