2024-03-28-上交所科创板-百奥泰_第二届董事会独立董事第一次专门会议决议_5页_246kb

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事会议决议总结

会议基本信息

• 日期: 2024年3月28日
• 地点: 公司会议室
• 方式: 现场结合通讯
• 出席情况: 所有3名独立董事均出席，会议符合规定。

议案概述

• 议案一: 一致推举黄德汉先生为第二届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人，任期至第二届董事会届满。
• 议案二: 批准2024年度日常关联交易预计，认为关联交易符合公司经营需要，依循公平公正原则，不影响公司独立性，未损害股东利益。
• 议案三: 同意与七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议，预期可降低运营成本，交易定价公允，符合相关规定。
• 议案四: 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，符合法律及公司利益，未发现损害情况。

表决结果

• 所有议案获一致同意，均无反对或弃权票。