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成都盟升电子技术股份有限公司第四届独立董事专门会议总结

会议基本信息

• 会议日期: 2024年4月26日
• 通知日期: 2024年4月16日
• 出席董事: 3名，符合公司章程规定
• 会议方式: 现场与通讯结合方式
• 主持人: 杨晓波

审议议案内容

会议对以下七项议案进行了审议，每项议案均获得一致通过：

1. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案: 独立董事认为方案充分考虑了公司经营情况和股东利益，符合相关规定，表决结果：同意3票。
2. 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案: 独立董事认为立信会计师事务所具备专业资质，程序合法，符合规定，表决结果：同意3票。
3. 关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案: 独立董事认为方案决策程序合法有效，无损害股东利益情形，表决结果：同意3票。
4. 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案: 独立董事认为方案符合法规和《公司章程》，未损害利益，表决结果：同意3票。
5. 关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案: 独立董事确认报告内容真实准确完整，无虚假或违规，表决结果：同意3票。
6. 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案: 独立董事认为授信和担保属于正常行为，风险可控，程序合规，表决结果：同意3票。
7. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案: 独立董事认为该方案遵守相关规定，提高效率且无负面影响，表决结果：同意3票。

所有议案均同意提交董事会审议。