2024-04-26-上交所-第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议_3页_126kb

梦百合家居科技股份有限公司独立董事专门会议总结

会议基本信息

• 公司名称：梦百合家居科技股份有限公司
• 会议名称：第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议
• 会议时间：2024年4月15日
• 会议地点：公司综合楼会议室
• 会议形式：现场会议
• 通知方式：邮件通知
• 应出席独立董事：3名
• 实际出席独立董事：3名
• 会议主持人：朱长岭（由过半数独立董事共同推举）
• 会议合规性：符合相关规定

核心内容概述

本次独立董事专门会议主要审议并通过了三项与关联交易相关的议案，均涉及公司与关联方之间的合作事项。会议确认了2023年度日常关联交易的实际情况，并预计了2024年度的日常关联交易；同时，审议了公司与关联人共同投资及控股孙公司增资扩股的议案。所有议案均以全票通过，同意3票，反对和弃权均为0票。

主要观点与关键信息

1. 日常关联交易确认与预计

• 议案内容：确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易。
• 审议结果：全票通过，同意提交公司第四届董事会审议。
• 关键信息：
  • 关联交易为公司正常生产经营所需，属于日常业务范畴。
  • 交易价格遵循公开、公平、公正、公允原则，符合市场规律。
  • 交易决策程序合法合规，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。
  • 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 公司与关联人共同投资

• 议案内容：公司与关联人共同投资暨关联交易。
• 审议结果：全票通过，同意提交公司第四届董事会审议。
• 关键信息：
  • 本次关联交易遵循公平、合理的定价政策，体现了公允原则。
  • 决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规。
  • 交易有利于公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

3. 控股孙公司增资扩股

• 议案内容：控股孙公司增资扩股暨关联交易。
• 审议结果：全票通过，同意提交公司第四届董事会审议。
• 关键信息：
  • 增资扩股符合公司经营业务发展需要。
  • 交易遵循法律法规及市场规律，不会对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。
  • 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议结论

本次独立董事专门会议对三项关联交易议案进行了充分审议，认为相关交易符合公司发展需求及法律法规要求，交易定价合理，程序合规，不会对公司及中小股东利益造成损害。会议一致同意将上述议案提交公司第四届董事会进行进一步审议，并强调关联董事需回避表决，确保决策的独立性和公正性。

签字确认

出席会议的独立董事签字如下：

• 朱长岭
• 许柏鸣
• 蔡在法

会议日期：2024年4月15日