2024-04-26-上交所科创板-第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_2页_152kb

苏州国芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议总结

一、会议基本信息

• 会议名称：第二届董事会独立董事专门会议第一次会议
• 召开时间：2024年4月25日
• 召开方式：通讯表决
• 通知时间：2024年4月15日
• 参会独立董事：3名（应参加3名，实际参加3名）
• 会议合规性：符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求。

二、审议通过事项及核心内容

1. 预计2024年度日常关联交易

• 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权
• 核心内容：
  • 公司2024年度预计的日常关联交易为正常生产经营中的购销往来。
  • 交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定。
  • 该交易不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。
  • 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，关联交易不影响公司主营业务的独立性。

2. 2023年度利润分配预案

• 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权
• 核心内容：
  • 2023年度公司净利润为负。
  • 为保障发展战略顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，决定不进行利润分配。
  • 不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
  • 同意将该议案提交第二届董事会第二十一次会议审议。

3. 2023年度内部控制评价报告

• 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权
• 核心内容：
  • 公司在内部控制评价报告基准日，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
  • 内部控制体系运行良好，符合监管要求。

4. 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

• 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权
• 核心内容：
  • 公司募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金管理制度》。
  • 募集资金专户存储、专项使用，信息披露及时、完整。
  • 不存在违规使用募集资金或损害股东利益的情况。
  • 同意将该议案提交第二届董事会第二十一次会议审议。

5. 续聘2024年度审计机构

• 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权
• 核心内容：
  • 续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
  • 审计机构在审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。
  • 董事会相关审议程序充分、恰当，符合法律法规及公司章程要求。

三、主要观点与关键信息

• 关联交易合规性：关联交易属于正常业务行为，定价公平，不影响公司独立性。
• 利润分配决策：基于公司2023年度经营状况，决定不进行利润分配，以保障战略发展和资金需求。
• 内部控制有效性：公司内部控制体系在重大方面有效，符合监管标准。
• 募集资金管理：募集资金管理规范，信息披露及时，未发现违规使用情况。
• 审计机构选择：公证天业会计师事务所具备专业能力，符合公司审计需求。

四、结论

本次独立董事专门会议审议通过了五项议案，内容涵盖关联交易、利润分配、内部控制、募集资金使用及审计机构续聘等方面。会议认为，各项议案均符合公司实际情况及法律法规要求，决策程序合法合规，有利于公司稳健发展和股东利益保障。所有议案均获得独立董事一致同意，将提交第二届董事会第二十一次会议审议。