2024-04-26-上交所-常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议_1页_199kb

报告摘要

会议基本信息：
- 召开日期：2024年4月25日
- 形式：通讯方式
- 出席董事：3名（应到3名）
- 召开依据：公司法、证券法、上市公司独立董事管理办法、上交所股票上市规则、自律监管指引等规章制度及公司章程
审议议案：
- 议案名称：关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案
- 审议意见：
  1. 2023年度日常关联交易符合公司生产经营实际情况。
  2. 2024年度日常关联交易定价依据市场价格，不会损害非关联股东利益。
  3. 关联交易不影响公司独立性，主要业务未形成对关联人的依赖。
  4. 同意将议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果：
- 同意：3票
- 反对：0票
- 弃权：0票
结论：
- 所有出席的独立董事一致认为议案符合规定，同意提交董事会审议。