2024-04-29-上交所科创板-第三届董事会独立董事第一次专门会议决议_2页_203kb

江苏联测机电科技股份有限公司董事会决议总结

江苏联测机电科技股份有限公司于4月26日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，会议由王涛先生主持。会议以现场与通讯结合的方式召开，符合公司法规和相关章程规定。

本次会议主要审议并通过以下事项：

1. 2024年日常关联交易预计：公司就其2024年日常关联交易情况与独立董事进行了沟通。大会审议认为，该关联交易预计符合公开、公平、公正原则，定价公允，能够有效降低公司运营成本，未发现损害公司及全体股东利益的情形，予以同意。
2. 听取中小股东权益情况报告：会议内容还包括中小股东权益保护的相关信息核查和报告审阅。

所有议案获得一致通过，无反对和弃权票。

决议结论：

本次会议程序合法，决议合规，符合公司经营持续发展的需要。