2024-04-25-上交所科创板-奥精医疗_第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_4页_180kb

奥精医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月25日召开，并通过相关决议。会议审议并通过了多个事项，具体内容如下：

• 内部控制系统评价报告：公司内部控制在财务和非财务方面均未发现重大缺陷，获得独立董事一致同意。
• 2023年度利润分配预案：预案基于公司经营状况制定，符合相关规定，未损害股东利益，获得全票同意。
• 续聘立信会计师事务所：事务所恪守职业准则，经全体独立董事审议，同意继续担任2024年度审计机构。
• 董监高责任险购买：此项决策旨在保护董事、监事及高级管理人员权益，减少履职风险，建议提交股东大会审议。
• 2024年度薪酬方案：方案根据市场水平和公司情况拟定，间接关联董事回避表决后，一致同意提案提交股东大会。
• 授权发行股票：简易程序发行股票的授权符合法规，无损股东利益，适用条款并建议提交后续董事会审议。所有决议均获得同意，无反对或弃权票。