2024-04-23-上交所-董事会薪酬与考核委员会议事规则_5页_235kb

奥普家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则总结

一、设立目的与依据

• 为规范公司薪酬与考核工作，依据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）。
• 委员会负责董事及高级管理人员的考核标准制定、薪酬政策审查，并对董事会负责。

二、委员会组成

1. 人员构成

   • 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立董事。
   • 委员任期与董事任期一致，可连选连任，辞职或离职时需补选。

2. 召集人与提名

   • 设召集人1名，由独立董事担任，由董事长提名并任命。
   • 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，并经董事会选举产生。

三、主要职责

1. 薪酬与考核

   • 制定董事、高管的考核标准及薪酬方案。
   • 审查或制定股权激励计划、员工持股计划及相关条件成就事宜。
   • 针对子公司持股计划提出建议。

2. 其他职责

   • 向董事会报告工作，对建议未被采纳的需在决议中说明理由并披露。
   • 委员会召集人需召集会议、签署文件、督促工作等。

四、会议规则

1. 会议召开

   • 按需召开，召集人须在事件发生后7日内通知，会议提前3日发出通知。
   • 委员应亲自出席，因故缺席可书面授权，连续两次未出席视为放弃资格。
   • 会议需2名以上委员出席方有效，表决遵循多数通过原则。

2. 特别事项

   • 涉及利害关系事项时，相关委员需回避。
   • 所有与会人员负有保密义务。

五、运作支持

• 董事会秘书和办公室负责会议组织、资料准备及联络工作。
• 相关职能部门需配合委员会的工作。

六、修订与保留

• 规则自董事会审议通过之日起施行，修订时需同步更新。
• 对于未尽事宜，遵循国家法律及公司章程的规定。

结语

该议事规则旨在确保公司薪酬考核工作的有效性与合规性，强化董事会决策支持职能，保障公司治理结构的稳定性与发展可持续性。