2025-04-28-港交所-保利物业_2024年度报告_177页_9mb

2024年度总结：保利物业服务股份有限公司

核心内容

保利物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）是具有央企背景的中国物业管理服务综合运营商，2024年度品牌价值约人民币268亿元。公司以“善治善成服务民生”为使命，致力于成为“大物业生态平台首席运营商”，业务覆盖住宅社区、商业及写字楼、公共及其他物业三大板块，合同管理项目总面积约988.1百万平方米，项目总数3,230个，分布在全国30个省、直辖市及自治区的194个城市。

主要观点

1. 市场拓展

   • 实施“三个深耕”策略，实现规模与质量双提升。
   • 2024年新拓展第三方项目合同金额约人民币3,005.2百万，同比增长显著。
   • 核心城市（如北京、广州、上海等）及五大核心业态（商业写字楼、城镇景区、高校及教研物业等）的拓展占比大幅提升，提升市场竞争力。

2. 产品服务升级

   • 推出“ITRUST”六大服务内核，涵盖儿童守护、长者关怀、应急响应等35个场景，提升客户体验。
   • 发布“超级快充”服务模式及“IEIM综合能源智慧管理体系”，提升商业及写字楼服务的绿色低碳水平。
   • 推进“东方礼遇”、“四时雅集”、“亲情和院”三大住宅品牌，构建差异化服务优势。

3. 管理运营优化

   • 通过组织架构调整、管理系统升级及数字化工具应用，实现成本集约与产出高效。
   • 2024年管理费用同比下降约8.5%，成本结构优化有效提升运营效率。
   • 建设“数字指挥中心”和“客户响应中心”，提升服务响应速度与客户满意度。

4. 社区产业布局

   • 聚焦社区生活服务与资产服务，打造社区生态体系。
   • 推进“保利托房”等房屋资产服务，提升房屋租售、修缮等业务的市场竞争力。
   • 强化社区家政服务与零售服务，提升社区服务的便捷度与幸福感。

5. 财务表现

   • 2024年总收入约人民币16,342.3百万，同比增长约8.5%。
   • 毛利约人民币2,984.3百万，同比增长约1.1%，毛利率下降至18.26%。
   • 年内溢利约人民币1,489.4百万，同比增长约6.6%，净利率下降至9.1%。
   • 资产负债率维持在41.2%，财务结构稳健。

6. 未来展望

   • 2025年将继续以“品质有为、市场有为、经营有为、组织有为”为行动纲领，推进“十四五”收官与“十五五”布局。
   • 深耕客户体验，构建行业品质标杆。
   • 强化组织变革，提升运营效率与市场竞争力。

关键信息

• 市场拓展：公司新拓展第三方项目合同金额创新高，核心城市与核心业态的拓展占比显著提升，形成规模与质量的动态平衡。
• 服务创新：推出“东方礼遇”、“四时雅集”、“亲情和院”三大住宅品牌，构建差异化服务体系。公司还成立“保利东方礼遇高端服务学院”，推动高端服务发展。
• 数字化建设：完成“数字指挥中心”与“客户响应中心”建设，实现工单全流程追踪与客户需求秒级响应。
• 财务稳健：公司保持良好的财务状况，现金及银行结余增加，资产负债率合理。
• 人才与组织：通过校企合作与“保利星火班”项目，加强人才储备与培训，提升组织能力。
• 社会责任：与“中国小动物保护协会”合作，开展宠物公益活动，推动社区友好型建设。

业务回顾

物业管理服务（占总收入71.4%）

• 2024年物业管理服务收入约人民币11,674.5百万，同比增长15.0%。
• 合同管理面积与在管项目数量均有所增加，其中来自保利发展控股集团的在管面积约277.8百万平方米，占物业管理服务总收入约57.3%。
• 第三方项目在管面积达约525.6百万平方米，占总在管面积约65.4%，推动公司多元化发展。

非业主增值服务（占总收入12.0%）

• 非业主增值服务收入约人民币1,960.1百万，同比下降6.4%。
• 主要受案场协销业务规模缩小及写字楼租赁收入下降影响，但其他非业主增值服务收入增长约9.0%。

社区增值服务（占总收入16.6%）

• 社区增值服务收入约人民币2,707.7百万，同比下降3.9%。
• 公司优化业务结构，提升社区服务的便捷度与性价比，增强客户粘性。

财务回顾

• 收入：2024年总收入约人民币16,342.3百万，同比增长约8.5%。
• 服务成本：服务成本约人民币13,358.0百万，同比增长约10.3%。
• 毛利：2024年毛利约人民币2,984.3百万，毛利率18.26%，同比下降约1.35%。
• 行政开支：行政开支约人民币1,122.0百万，同比下降约8.5%，占总收入约6.9%。
• 现金流：公司保持稳健现金流，现金及银行结余约人民币11,866.7百万，同比增长约7.8%。

管理层与董事会

• 执行董事：吴兰玉女士担任董事长兼执行董事，拥有丰富的房地产及物业管理经验。
• 非执行董事：包括刘平先生、黄海先生（已辞任）、王小军先生、谭燕女士、张礼卿先生。
• 独立非执行董事：包括王小军先生、谭燕女士、张礼卿先生，分别在法律、会计及金融领域具有深厚背景。
• 监事会：廖模琼女士担任监事会主席，杨海波先生、穆静女士为监事会成员。
• 高级管理人员：姚玉成先生担任总经理，邹福顺先生、赵斌斌先生、何杰伦先生分别担任副总经理及财务总监，具备丰富的行业经验。

未来计划

• 公司将继续深化“大物业”战略，推进社区生态与资产服务，强化组织变革，提升运营效率。
• 增强客户体验，构建行业品质标杆，提升服务的精细化与智能化。
• 通过校企合作、人才储备与培训，推动业务创新与市场拓展。