2024-03-25-上交所科创板-未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划_4页_329kb

常州银河世纪微电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划总结

一、制定原则

1. 注重股东合理投资回报。
2. 保持利润分配的持续性和稳定性。
3. 综合考虑公司实际经营和远期发展目标。
4. 充分考虑独立董事和公众投资者意见。

二、考虑因素

1. 盈利规模与现金流量状况。
2. 发展所处阶段与项目投资需求。
3. 募集资金使用情况与外部融资环境。

三、未来三年（2024-2026年）分红规划

（一）基本原则

1. 充分考虑投资者合理回报与权益保护。
2. 保持利润分配连续性与稳定性。
3. 优先采用现金分红方式。
4. 充分聆听中小股东意见。
5. 综合考虑货币政策环境。

（二）具体政策

1. 利润分配形式：

   • 采取现金、股票或两者结合等方式进行。
   • 优先采用现金分红，并每年至少进行一次现金分红。

2. 现金分红条件：

   • 当年度/半年度可分配利润为正值，现金流充裕，不影响后续经营。
   • 累计可分配利润为正值。
   • 公司审计报告为标准无保留意见。

3. 现金分红比例：

   • 年度累计现金分红不少于当年可分配利润的10%，或连续三年累计分红不少于三年平均可分配利润的30%。
   • 具体比例依据发展阶段和资金支出情况：
     • 成熟期+无重大资金支出：不低于80%
     • 成熟期+有重大资金支出：不低于40%
     • 成长期+有重大资金支出：不低于20%
   • 重大资金支出标准：12个月内支出达到或超过最近一期期末净资产的30%，且超过5,000万元。

4. 股票股利条件：在满足现金分红的前提下，根据公积金及现金流情况，由董事会提议发放。

（三）决策程序和机制

1. 审议流程：

   • 由董事会、监事会审议。
   • 董事会需认真研究并形成决议提交股东大会审议。
   • 独立董事有权发表独立意见，董事会未采纳的应说明理由。

2. 投资者沟通：

   • 股东大会审议分红前，需与股东（尤其是中小股东）充分沟通，提供多种听取意见渠道。
   • 股东大会需提供网络投票方式。

3. 报告披露：

   • 年度报告中披露分红政策执行情况。
   • 若未按计划分红，需说明原因和留存收益用途。

四、规划调整机制

1. 制定周期：以三年为周期，执行到期后需根据公司情况重新审议。
2. 调整条件：
   • 外部环境或自身经营发生重大变化。
   • 公司根据实际需求需要调整利润分配政策。
   • 修改利润分配政策必须以股东利益为出发点，经董事会、监事会审议，并通过三分之二以上股东表决同意。

五、生效

本规划自股东大会审议通过后生效并实施。