2023-03-30-上交所科创板-未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划_4页_276kb

上海步科自动化股份有限公司未来三年股东分红回报规划总结

核心内容概述

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为完善利润分配政策，增强分红决策的透明度和可操作性，保障股东合法权益，制定并实施了未来三年（2023年—2025年）的股东分红回报规划。该规划依据中国证监会相关文件及《公司章程》规定，明确了分红的原则、条件、比例、决策机制及信息披露要求。

主要观点与关键信息

1. 制定本规划考虑的因素

• 公司综合考虑自身盈利规模、现金流状况、发展阶段及外部融资环境；
• 旨在建立科学、持续、稳定的分红机制，保障股东投资收益最大化；
• 考虑股东意愿与要求，尤其是中小投资者的合理回报。

2. 制定原则

• 符合相关法律法规及公司章程；
• 保持利润分配政策的持续性和稳定性；
• 综合考虑公司长远利益、全体股东利益及可持续发展；
• 董事会、监事会及股东大会共同参与决策。

3. 规划制定周期与决策机制

• 规划周期为三年，自2023年起实施；
• 每三年根据公司经营情况及股东意见进行调整；
• 调整需经董事会、监事会审议通过，并提交股东大会批准；
• 股东大会应提供网络投票方式，方便中小股东参与。

4. 分红回报规划具体内容

（一）利润分配的原则和形式

• 优先采用现金分红；
• 可结合股票股利或其他方式分配利润；
• 强调对投资者合理回报的重视，兼顾公司可持续发展。

（二）现金分红的条件

• 每年原则上进行一次年度利润分配，可提议中期现金分配；
• 每年现金分红不低于可分配利润的10%；
• 每三年累计现金分红不低于该三年年均可分配利润的30%；
• 必须满足以下条件：
  1. 当年可分配利润为正值，现金流充裕；
  2. 审计机构出具标准无保留意见；
  3. 无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

（三）现金分红比例及时间

• 根据公司发展阶段和重大资金支出安排，现金分红比例如下：
  1. 成熟期且无重大资金支出：最低80%；
  2. 成熟期且有重大资金支出：最低40%；
  3. 成长期且有重大资金支出：最低20%；
  4. 阶段不易区分但有重大资金支出：按前项处理。

（四）股票股利分配的条件

• 在满足最低现金分红比例、公司股本规模合理、具备成长性及每股净资产不被过度摊薄的前提下，可采用股票股利方式分配利润。

（五）利润分配的决策程序和机制

• 每年利润分配预案由董事会拟定；
• 董事会需研究并论证现金分红的时机、条件、比例及调整机制；
• 独立董事需发表明确意见；
• 分配预案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议；
• 独立董事可征集中小股东意见并提出分红提案；
• 股东大会前应主动与股东沟通，尤其关注中小股东意见。

（六）利润分配政策调整的条件、程序与机制

• 在公司经营状况、投资规划、现金流及发展阶段发生重大变化时，可调整利润分配政策；
• 调整应以保护股东权益为前提；
• 调整需经董事会、监事会审议通过，独立董事发表意见；
• 调整方案须经股东大会三分之二以上表决权通过；
• 必须提供网络投票方式，确保中小股东参与权。

（七）利润分配的信息披露

• 定期报告中应披露利润分配制度及执行情况；
• 分红标准、比例、决策程序需明确清晰；
• 独立董事应尽职履责，中小股东应有充分表达意见的机会；
• 若调整现金分红政策，需详细说明调整条件与程序是否合规透明。

其他说明

• 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程执行；
• 本规划由公司董事会负责解释；
• 自股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。

该规划体现了公司对股东回报的重视，强调了现金分红的优先性，并建立了完善的决策机制与信息披露制度，以确保分红政策的公平性、透明性和可持续性。