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读者出版传媒股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划总结

制定背景

公司基于相关法律法规和公司章程，制定2024-2026年股东分红回报规划，旨在增强分红透明度、建立稳定回报机制并积极回报投资者。

制定考虑因素

规划综合考虑公司实际经营情况、未来发展战略、发展阶段、资金需求、经营现金流、股东意愿及外部融资环境等因素，确保长期可持续发展与对投资者的合理回报。

制定原则

公司遵守法律法规和章程要求，进行利润分配不得超过累计可分配利润范围，确保不损害持续经营能力，优先保证利润分配的连续性和稳定性。

具体规划

• 利润分配方式：包括现金、股票或两者结合，优先采用现金分红。
• 年度分红频率：原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据经营情况提议中期分红。
• 现金分红条件和比例：在满足经营需求且无重大投资支出时，主要采取现金分红；公司每年以现金方式分配股利不少于可供分配利润的10%；在不同发展阶段，现金分红比例最低分别为：成熟期无重大支出80%、成熟期有重大支出40%、成长期有重大支出20%。
• 重大投资标准：未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%。

决策机制与程序

• 董事会根据经营状况、盈利、现金流等因素审议利润分配方案，经全体董事过半数表决通过后提交股东大会审议；重大调整需董事会三分之二以上董事表决通过后提交股东大会。
• 股东大会审议具体利润分配方案需获出席股东表决权二分之一以上通过；审议利润分配政策调整需获三分之二以上通过；监事会应在审议中发挥作用，并可通过网络投票便利中小股东参与。

制定周期和调整机制

• 制定周期：至少每三年重新审阅和调整规划，基于公司章程和实际经营情况。
• 调整机制：需符合法律法规，调整提案须经独立董事、监事会同意，董事会审议通过后提交股东大会，需获出席股东表决权三分之二以上通过；调整后不得违反相关规定，并允许中小股东通过网络投票等方式参与。

监督机制

公司股东、独立董事和监事对董事会和管理层执行利润分配政策情况进行监督，确保合规。

生效机制

本规划自股东大会审议通过之日起生效；未尽事宜依照相关法律法规和公司章程执行，由董事会解释。