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北京尚洋易捷信息技术股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
• 注册资本：1100万元
• 法定代表人：陈建芳
• 成立日期：有限公司成立于2011年8月30日，股份公司成立于2015年2月3日
• 住所：北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼12A10
• 所属行业：软件和信息技术服务业（I65）
• 主营业务：医疗保险、社会保险、商业保险、医疗健康的软件开发、互联网运营及软硬件销售
• 组织机构代码：58256735-6

股份挂牌情况

• 股份简称：尚洋信息
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：人民币1元
• 股票总量：1100万股
• 股票转让方式：协议转让
• 股东所持股份限售安排：目前无可转让股份，且无冻结、质押、锁定等转让限制
• 主要股东：
  • 陈建芳：持股55%
  • 易联众信息技术股份有限公司：持股34%
  • 秦万能：持股8%
  • 张武忠、刘强、陈亮：分别持股1.5%、1%、0.5%

重大事项提示

一、政策风险

• 医保统筹向上集中及新农合与城镇居民医保合并是未来趋势，可能影响公司业绩。
• 政策趋于稳定可能导致社保系统开发需求减少，从而影响公司软件销售金额和业绩。

二、公司治理风险

• 有限公司阶段存在治理瑕疵，如会议记录不健全、未建立相关制度等。
• 股份公司虽已建立三会治理机构和相关制度，但管理层需进一步熟悉和执行。

三、税收政策变动风险

• 公司为软件企业，享受“两免三减半”税收优惠政策。
• 若税收政策调整，可能影响公司盈利。

四、关联交易风险

• 公司与第二大股东易联众存在关联交易，主要为采购自助一体机。
• 医保市场对医保卡识别结算设备需求有限，关联交易可能增加。

五、与上市公司股东经营同类业务的风险

• 易联众为创业板上市公司，与公司业务存在部分重合。
• 公司与易联众相互独立，不构成同业竞争。

六、与上市公司有关的重要事项

• 公司为易联众参股公司，资产规模、营业收入、净利润占比均较低，对上市公司无重大影响。
• 公司挂牌前后将履行信息披露义务，与上市公司保持一致。
• 易联众未曾将募集资金投入公司，公司与易联众无资源冲突。

股权结构与变动

• 2011年8月：公司设立，注册资本100万元，陈建芳持股51%。
• 2012年8月：第一次股权转让，注册资本增至200万元，陈建芳持股增至46%。
• 2014年8月：第二次股权转让，注册资本增至200万元，陈建芳持股增至51%。
• 2015年2月：有限公司整体变更为股份公司，注册资本1100万元，股权结构不变。

董事、监事、高级管理人员

• 董事：陈建芳、施建安、李虹海、秦万能、陈志斌
• 监事：尤泽祥、陈亮、袁忠柱
• 高级管理人员：陈建芳（总经理）、秦万能（副总经理）、陈志斌（副总经理、董事会秘书）、孙玉翠（财务负责人）
• 所有人员均具备相关专业背景及从业经验。

主要财务数据

公司业务

• 主要产品：

  1. 医疗保险管理信息系统软件
  2. 定点医疗机构结算系统软件
  3. 新型农村合作医疗管理信息系统软件
  4. 新农合HIS动态库接口系统软件
  5. 人才服务中心管理信息系统软件

• 主要客户：人力资源及社会保障局、卫生局、医院、药店、银行等。

• 主要服务：软件开发、销售、技术支持、系统集成、升级维护等。

• 业务模式：定制开发、软硬件一体化解决方案、标准化软件销售。

公司治理

• 治理机制：股份公司已建立三会治理结构，包括股东大会、董事会、监事会。
• 治理制度：建立了关联交易管理办法、对外担保管理办法等制度。
• 公司独立性：公司与控股股东、实际控制人及其关联企业相互独立，无资源冲突。
• 风险因素：公司治理机制尚需进一步完善，存在一定的治理风险。

有关机构情况

• 主办券商：湘财证券股份有限公司
• 会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估事务所：北京中科华资产评估有限公司
• 律师事务所：北京市京悦律师事务所
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

总结

公司是一家专注于医疗保险及区域医疗信息化解决方案的软件企业，业务涵盖软件开发、销售、技术支持及系统集成。公司股权结构清晰，主要股东为陈建芳（55%）和易联众（34%），公司与易联众无同业竞争，保持独立运营。公司业务主要分布于吉林、河北、山西、陕西等省份，客户包括政府机构、医院、药店及银行等。公司设立以来经历了多次股权转让及注册资本变更，最终形成当前的股权结构。公司已建立较为健全的治理机制，但仍需进一步完善。公司财务状况良好，具备一定的盈利能力。公司挂牌采用协议转让方式，且无定向发行。公司业务受政策影响较大，需关注政策变动及治理风险。