北京煜邦电力技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（申报稿2018年1月19日报送）_44页_1mb

北京煜邦电力技术股份有限公司股本演变及管理人员确认总结

公司设立与演变

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）由北京煜邦电力技术有限公司（以下简称“煜邦有限”）整体变更设立。2015年4月18日，经煜邦有限股东会决议通过，全体股东共同作为发起人，将有限公司整体变更为股份公司。以经审计的煜邦有限截至2014年12月31日账面净资产17,438.54万元为基准，按照1.7439:1的比例折股，折合股本10,000万元，其余7,438.54万元计入资本公积。2015年5月8日，公司取得《企业法人营业执照》，注册号为110114005448284。

煜邦电能的设立与改制

煜邦电能的设立

• 成立时间：1996年5月
• 注册资本：50万元
• 经济性质：集体所有制
• 法定代表人：谭志强
• 注册地址：北京市昌平县城区镇创新路17号
• 经营范围：电能表、电能计费系统、变送器、负荷控制、网络、通讯技术的研究、开发、咨询、服务、培训，产品制造、销售等

煜邦电能改制为有限公司

• 时间：2002年2月
• 注册资本：1,000万元
• 股东包括4名法人股东及20名自然人股东
• 出资方式：净资产出资（华科电力出资397.51万元，其他法人及自然人合计出资602.49万元）与非专利技术出资（华科电力及部分自然人合计出资130万元，其中122.49万元计入注册资本，7.51万元计入资本公积）

股本演变过程

第一次股权转让（2003年3月）

• 冯国巍、王少君分别将0.2%、0.3%股权转让给谭志强
• 股权结构变化：谭志强持股比例增至10.5%

第二次股权转让（2003年12月）

• 林纯将9.52%股权转让给华美迅达
• 华科电力将41.43%股权转让给同和科技，转让价款为1,270.40万元
• 股权结构变化：华科同和科技持股41.43%，华美迅达持股9.52%

第三次股权转让（2004年11月）

• 刘志坦、王泳、高杰、黄懿、顾春艳、谢彦田等分别将部分股权转让给同和科技、全成等
• 股权结构变化：同和科技持股增至51.3%，全成持股0.38%

第四次股权转让（2005年6月）

• 刘志坦将4.48%股权转让给王泳
• 股权结构变化：王泳持股4.48%，张琪持股0.38%

第五次股权转让（2007年3月）

• 电力经贸将9.52%股权转让给圣德信
• 王思彤、傅军、王泳、高杰将部分股权转让给同和科技
• 黄懿、顾春艳将部分股权转让给全成
• 股权结构变化：同和科技持股51.3%，圣德信持股10.48%

第六次股权转让（2010年6月）

• 华美迅达将6.47%股权转让给高景宏泰
• 同和科技将51.3%股权转让给高景宏泰
• 股权结构变化：高景宏泰持股57.77%，圣德信持股10.48%

第七次股权转让（2012年11月）

• 北电计量、唐山华电将3.24%股权转让给高景宏泰
• 股权结构变化：高景宏泰持股64.25%，圣德信持股10.48%

第八次股权转让（2013年1月）

• 高景宏泰将6.48%股权转让给中关村瞪羚
• 股权结构变化：中关村瞪羚持股6.48%，高景宏泰持股57.77%

关键信息与补救措施

煜邦有限设立过程中的瑕疵

1. 华北电科院作为全民所有制企业分支机构，非法人主体，未提供改制批准文件。
2. 未提供有权部门对资产评估结果和改制方案的确认文件。

补救措施

1. 2016年7月28日，国网冀北电力有限公司确认改制过程合法合规。
2. 2016年10月21日，北京市昌平区发改委确认改制程序合法有效。
3. 2016年12月9日，北京市昌平区政府确认资产产权清晰，无纠纷。
4. 2017年11月29日，北京市人民政府原则同意上市产权确认意见。

股东与出资情况

• 股东包括多家公司及自然人，其中主要股东为华科同和科技、高景宏泰、圣德信、谭志强、林纯等。
• 股权结构在多次股权转让和增资后发生变化，最终形成以高景宏泰为主要股东的结构。
• 股东通过多种方式出资，包括净资产、非专利技术、货币等，确保注册资本到位。

结论

北京煜邦电力技术股份有限公司的股本演变过程涉及多次股权转让及增资，公司依法完成了相关工商变更登记手续，并获得了地方政府及上级主管单位对改制程序的确认，确保了公司合法合规的设立与运营。