汉嘉设计集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2017年12月22日报送）_21页_332kb

汉嘉设计集团股份有限公司股本演变及股权代持情况总结

核心内容概述

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）自1993年成立以来，经历了多次名称变更、股权结构调整及注册资本增减。公司早期为全民所有制企业，后逐步改制为有限责任公司，最终整体变更为股份有限公司并更名。公司历史沿革中存在工会持股及部分自然人股东代持股权的情况，但已通过一系列程序予以解决，确保股权清晰。

主要观点

• 公司设立及改制历程：公司前身是1993年设立的浙江城建建筑设计所，历经多次改制和更名，最终于2007年整体变更为股份有限公司。
• 注册资本变化：公司注册资本从最初的30万元逐步扩大至10,520万元，并在2012年通过公积金转增股本增至15,780万元。
• 股权代持情况：公司历史上存在部分自然人股东代持股权的情形，但已通过股权转让方式解除代持关系，确保股权清晰无纠纷。
• 工会持股：公司设立初期由工会持股，后因不符合《工会法》规定退出，将股权转出，相关程序已获得工会及上级主管部门确认。

关键信息

一、公司设立及股本演变

二、股权代持情形及处理

1、代持基本情况

• 陈芳、于兰荪代持：1998年改制时，陈芳和于兰荪分别代持42万元和30万元股权，后分别以1:1比例转让给沈小萍。
• 沈小萍代持：2000年至2006年期间，沈小萍受岑政平委托代持公司股权，后将全部股权转让给浙江城建集团有限公司。

2、代持解决情况

• 陈芳、于兰荪代持股权已全部转由沈小萍代持，代持关系解除。
• 沈小萍代持股权已全部转让，代持关系解除。
• 目前公司股权清晰，无代持情形。

三、工会持股情况

1、工会成立及更名

• 1998年5月29日，浙江城建建筑设计院工会成立。
• 2007年7月27日，更名为“浙江城建设计集团股份有限公司工会”。
• 2008年6月17日，更名为“汉嘉设计集团股份有限公司工会”。

2、工会持股形成

• 1998年改制时，根据浙江省国有资产管理局的批复，设计院工会持有公司15%的股权（45万元）。
• 2001年12月，设计院工会决定退出公司，并将45万元股权转让给沈小萍。

3、工会持股演变确认

• 1998年工会持股确认通过【浙城设工（1998）001号】《工会决议》。
• 2001年工会股权转让通过【浙城设工（2001）002号】《工会决议》。
• 2011年工会会员代表大会对历史持股及转让事项进行确认，无异议。
• 公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇出具承诺函，确保工会资产不流失。

结论

公司自成立以来，股本演变清晰，通过多次增资、减资及股权转让，逐步形成目前的股权结构。历史上的股权代持问题已通过股权转让方式解决，且工会持股事项已获得相关主管部门和工会成员的确认，未对公司的股权结构及发行上市造成实质性影响。公司当前股权结构稳定，符合相关法律法规要求。