2023-03-29-上交所-青岛港国际股份有限公司2022年度独立董事工作报告_9页_318kb

QHD国际2022年度独立董事工作报告总结

独立董事基本情况

李燕女士：1957年出生，中央财经大学经济学学士和教授，2019年5月加入公司，担任独立非执行董事等职务，曾任多家上市公司独立董事。
蒋敏先生：1965年出生，安徽大学民商法硕士，2019年5月加入公司，担任独立非执行董事等职务，曾任多家公司独立董事。
黎国浩先生：1977年出生，香港中文大学工商管理学士，持有多个会计资格证书，2019年5月加入公司，担任独立非执行董事等职务，曾任德勤会计师审计经理。

履职概况

2022年，独立董事积极参加公司会议，履行职责。参加了所有股东大会和董事会会议、各种委员会会议，发表独立意见，参与重大决策，确保决策合规和公正。

• 会议参与：三位独立董事均出席了全部股东大会、董事会和相关委员会会议。
• 独立意见：对关联交易、信息披露、募集资金等事项发表了独立意见，促进科学决策。
• 现场检查和调研：通过会议、独立见面会等方式检查公司运营和财务状况。
• 培训：参加境内外监管规则培训和各种研讨会，更新知识。
• 年报工作：在年报编制和披露过程中，与审计师和管理层充分沟通，确保信息披露准确合规。

重点关注事项

• 关联交易：认为2022年关联交易公平合理，程序合规。
• 信息披露：公司信息披露获得A级评价，执行良好，无虚假陈述。
• 募集资金：使用变更和闲置资金理财符合规定，无损害股东利益。
• 利润分配：方案符合法律法规和公司规定。
• 会计师事务所：续聘普华永道，认为其专业、独立。
• 董事会运作：专门委员会（审计、提名、薪酬）运作规范，独立董事占多数。

总体评价

独立董事忠实勤勉地履行职责，维护了公司和股东权益。2023年建议公司持续稳健经营和规范运作。