2022-03-22-上交所-中国铝业董事会审核委员会2021年度工作报告_6页_193kb

中国铝业股份有限公司董事会审核委员会2021年度工作报告总结

2021年，委员会在公司董事会领导下，深入贯彻“防风险、强内控”要求，履行监督职责。共召开7次会议，审议29项议案，焦点包括财务报告审核、内部控制、风险管理及相关专业事项。

委员会监督了会计师事务所服务，续聘普华永道中天为年报审计师，审计费1817万元，确保财务报告合规；同时也管理了多预审服务项目，促进公司高质量发展。

针对关联交易平台，委员会重视关联方识别和制度修订，所有关联交易均经审议，保障信息披露合规。

内部控制方面，委员会指导内审部完成评价，发现并整改450项缺陷；风险管理强化风险应对策略和监控；反舞弊工作接获3起举报，查处1起，移交2起至集团。

工作评估显示委员会独立有效，为董事会决策提供支持；2022年计划继续完善治理监督、内部控制和风险管理，支持公司可持续发展。

注：报告附表详列会议情况，但总结中略去。