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福建福昕软件开发股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：福建福昕软件开发股份有限公司
• 成立时间：
  • 有限公司：2001年9月29日
  • 股份公司：2013年9月25日
• 注册资本：股票发行前为3,000万元，发行后为3,150万元
• 主营业务：PDF电子文档核心技术的研发、应用、销售与服务
• 公司地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼
• 行业分类：软件和信息技术服务业（I65）

股票挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：发行前为3,000万股，发行后为3,150万股
• 挂牌方式：采用做市方式进行股票转让
• 做市商：
  • 国泰君安证券股份有限公司（720202交易单元，0899065166证券账户，持股75万股，占2.38%）
  • 兴业证券股份有限公司（721202交易单元，0899065390证券账户，持股75万股，占2.38%）

股东情况

• 主要股东：

  • 熊雨前：持股59.75%，为公司实际控制人，现任董事长兼总裁
  • 亚马逊信息服务（北京）有限公司：持股12.38%
  • 福建省华科创业投资有限公司：持股6.18%
  • 福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙）：持股5.03%
  • 江瑛：持股4.83%
  • 福建华兴润明创业投资有限公司：持股2.38%
  • 北京听军庆杰企业管理咨询中心（有限合伙）：持股2.15%
  • 游斯漳：持股0.95%
  • 翟浦江：持股0.62%
  • 李有铭：持股0.21%

• 股份限制：

  • 股东所持股份无质押、冻结或其他转让限制
  • 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25%，离职后半年内不得转让

股权演变

• 2001年：公司成立，熊雨前持股98%，颜凌虹持股2%
• 2003年：增资至100万元，熊雨前持股95%，颜凌虹持股5%
• 2008年：颜凌虹股权转让，熊雨前持股95.00%
• 2011年1月：增资至600万元，熊雨前持股78.52%
• 2011年11月：增资至718.8616万元，熊雨前持股65.14%
• 2013年3月：股权转让，熊雨前持股63.63%
• 2014年7月：增资至3,000万元，熊雨前持股62.73%
• 2014年12月：第四次股权转让，熊雨前持股62.73%

重大事项提示

1. 技术更新风险

• PDF技术涉及用户体验、技术架构、信息安全等专业领域，需持续研发和创新，否则可能影响竞争优势。

2. 软件开源对业绩影响的风险

• 公司部分技术已开源，可能影响部分收入，需依赖非开源部分的销售。

3. 人力成本上升及人才流失风险

• 人力成本占公司总成本的60%以上，需持续投入，同时面临人才流失及储备不足的风险。

4. 知识产权受侵害风险

• 公司拥有多项软件著作权、专利权和非专利技术，但存在被破解和非法复制的可能。

5. 汇率波动风险

• 公司在海外开展业务，主要以美元和欧元结算，人民币汇率波动可能影响公司业绩。

6. 税收优惠政策变化风险

• 公司享受增值税和企业所得税优惠政策，若政策变动可能对公司经营产生影响。

7. 规模快速扩张风险

• 公司业务快速扩展，需加强内部管理，同时对外投资存在收益不确定风险。

8. 商标被抢注风险

• “foxit”商标被他人申请，公司已提出异议，若被注册可能影响品牌声誉。

总结

福建福昕软件开发股份有限公司是一家专注于PDF电子文档核心技术研发、应用、销售与服务的软件企业，成立于2001年，2013年整体变更为股份有限公司，2015年挂牌新三板。公司股权结构稳定，熊雨前为实际控制人，持股比例最高。公司主要通过做市方式进行股票转让，且已与国泰君安证券、兴业证券等合作。公司面临多项风险，包括技术更新、软件开源、人力成本、知识产权、汇率波动、税收政策、规模扩张及商标被抢注等，需持续关注并采取措施应对。