2021-08-23-上交所-复星医药2021年半年度内部控制评价报告_8页_179kb

上海复星医药2021年半年度内部控制评价报告总结

根据报告，上海复星医药（集团）股份有限公司在2021年上半年对内部控制体系进行了评价，以下为总结：

根据中国证监会、上海和香港交易所的相关要求，复星医药董事会声明建立健全的内部控制体系是其责任，并保证报告内容真实准确完整。报告期内，本集团内部控制评价结论为：不存在财务报告和非财务报告的内部控制重大缺陷或重要缺陷，符合国家法律法规要求。

内部环境包括完善的治理结构，如股东大会、董事会、监事会和管理层的职责分离，确保决策与执行制衡。

风险评价涉及董事会设立的专业委员会、风险控制系统和数字化风控措施，如采购和基建风险监控。

控制活动涵盖集采管理、基建项目、质量安全管理、研发管理、营销合规及数字化建设等方面，实现降本增效和合规运营。

信息与沟通确保内外部信息渠道畅通，通过内部报告、信息化工具和信息披露制度加强沟通。

内部监督通过审计和廉政督察强化，报告期内开展多项审计项目和预防措施。

其他无重大事项说明，报告期内不发生影响内部控制有效性的事件。

该报告经2021年8月23日董事会审议通过。